Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

3 октября 2024 года

Контрабанда сигарет в цистернах

Контрабанда сигарет в цистернах: по материалам БЭБ будут судить участников преступной схемы

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование соучастников схемы перемещения партий контрабандных сигарет в цистернах. Обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что для вывоза контрафактных табачных изделий за границу жители Закарпатья организовали преступную схему, которая предусматривала сокрытие сигарет в топливных цистернах.

По результатам проведенных следственных действий детективы ТУ БЭБ в Черновицкой области обнаружили и изъяли более 800 тысяч пачек фальсифицированных сигарет общей стоимостью 64,4 миллиона гривен и 5 грузовых транспортных средств, которыми преступники осуществляли транспортировку контрафакта.

Материалы уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины в отношении трех подозреваемых направлены в суд.

В то же время четвертый подозреваемый, соорганизатор схемы, объявлен в розыск в связи с укрывательством его от следствия.

Материалы досудебного расследования в отношении него выделены в отдельное производство.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники оперативно-розыскного подразделения Государственной пограничной службы Украины и оперативно-розыскного подразделения 31 пограничного отряда.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

Изъятая БЕБ табачная линия компании известного контрабандиста передана в АРМА

По делу Бюро экономической безопасности Украины о незаконном изготовлении табачных изделий линия по массовому производству сигарет компании известного подсанкционного одесского контрабандиста передана Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В конце июля 2022 года детективы БЭБ установили, что упомянутое предприятие, имея лицензию на официальное производство табачных изделий, совместно с подконтрольными компаниями нелегально производило и продавало сигареты с поддельными марками акцизного налога.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели ряд обысков складских и производственных помещений общества, мест реализации и хранения табачных изделий в Одесской области.

Сотрудники Бюро обнаружили и изъяли промышленное оборудование для производства, сортировки, упаковки табачных изделий, более 1,2 млн. пачек сигарет различных торговых марок с поддельными марками акцизного налога. Ориентировочная стоимость изъятого составила 70 млн. грн.

По выводам экспертов поддельные сигареты были изготовлены на тех же линиях, на которых производилась и официальная продукция.

Судебные заседания продолжались с начала 2023 года, изъятая линия была арестована.

В настоящее время оборудование передано в АРМА для реализации в порядке и на условиях, определенных статьями 1, 9, 19–24 Закона Украины «О Национальном агентстве Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений».

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ задержало подозреваемого в фальшивомонетничестве при попытке побега из страны

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области задержали еще одного участника группы, причастного к распространению поддельной иностранной валюты.

Мужчина, узнав о задержании сообщников, сбывавших фальшивые доллары США, и избрании им мер в виде содержания под стражей, пытался покинуть территорию Украины. Его задержали возле одного из пунктов пропуска.

Фигурант объявлен о подозрении. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908 тыс. грн.

В общей сложности фальшивомонетчики продали 6 600 поддельных долларов США и пытались сбыть еще 3 300 долларов.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УСР во Львовской области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/