Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

3 октября 2024 года

БЭБ сообщило жителям Винницкой области о подозрении в уклонении от уплаты налогов

Бюро экономической безопасности сообщило жителям Винницкой области о подозрении в уклонении от уплаты более 90 млн грн налогов

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере жители Винницкой области. За три года женщина внесла на свой счет почти 470 млн. грн. и не уплатила налоги.

Следствие установило, что женщина систематически получала доходы в виде наличных денег и вносила их на свой счет в банке. Эти деньги она не декларировала и не уплатила с них налог на доходы физических лиц и сбор. Впоследствии эти средства фигурантка перечисляла на счета агропредприятия, где является должностным лицом. Детективы провели 9 обысков и изъяли соответствующие документы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Устанавливаются лица, которые помогали подозреваемой уклоняться от уплаты налогов, беспрепятственно проходить налоговые проверки и мониторинг банка.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины

По материалам Бюро экономической безопасности будут судить трех одесситов за продажу поддельной техники

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении 3 человек, наладивших продажу телефонных аксессуаров под маркой известной американской корпорации. Фигуранты дела возместили международной компании-правовладельцу все нанесенные убытки.

Следствием установлено, что три мужчины незаконно сбывали через интернет-магазины контрафактную продукцию: наушники и смартчасы.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели 14 обысков по местам жительства фигурантов, а также в складских помещениях, где упаковывали и хранили поддельную продукцию.

В результате обысков изъяли два автомобиля, мобильные телефоны, ноутбуки, более 160 тыс. грн и 20 тыс. долларов наличными, технику и аксессуары к ней. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет более 30 млн. грн. В целях обеспечения возмещения вреда, причиненного в результате уголовного правонарушения, на него наложен арест.

Трем фигурантам дела поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара).

Дело направлено в суд с обвинительным актом.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области и Управление по противодействию киберпреступлениям в Одесской области Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

По материалам БЭБ застройщик на Виннитчине возместил более 6 млн грн неуплаченного налога

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области установили, что директор фирмы-застройщика в Виннице не уплатил в бюджет более шести миллионов гривен налога на добавленную стоимость. Руководитель намеренно занижал сумму налоговых обязательств по НДС при реализации жилой недвижимости.

По факту умышленного уклонения от уплаты налогов зарегистрировано уголовное производство (ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время директор предприятия полностью возместил нанесенный бюджету ущерб в размере 6,1 млн грн.

Материалы производства направлены в суд.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Винницкой областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/