Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

5 октября 2024 года

БЭБ в Киеве обеспечило возмещение 10 млн грн неуплаченных налогов

БЭБ в Киеве обеспечило возмещение 10 млн грн неуплаченных налогов продавцом техники Apple

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении в уклонении от уплаты более 10 млн грн налогов директору компании, которая через собственную сеть магазинов продает технику Apple. В бюджет возмещен нанесенный государству ущерб.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица предприятия в течение двух лет не отразили реальную прибыль компании. Оплату товара принимали на счета различных подконтрольных ФЛП. Таким образом, снизили доход на сумму более 55 млн грн.

Как следствие, компания не уплатила в Государственный бюджет Украины более 10 млн. грн. налогов. Сумма нанесенного государству ущерба подтверждается выводами судебно-экономической экспертизы.

Директору общества доложено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. К моменту оглашения подозрения предприятие возместило сумму нанесенного ущерба в полном объеме.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины начато на основании аналитического продукта БЭБ.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры

БЭБ обеспечило возмещение автодилером почти 4,3 млн грн нанесенного государству ущерба

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области обеспечили поступления в государственный бюджет более 4,3 млн. грн налогов.

Следствием установлено, что директор предприятия сознательно подавал налоговую отчетность с ложными сведениями о доходах общества. Таким образом, он уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Общая сумма ущерба составила почти 4,3 млн. грн.

Компания занималась куплей-продажей автомобилей и автозапчастей.

В ходе досудебного расследования руководитель общества признал свою вину и уплатил в полном объеме нанесенный государству ущерб. Таким образом, детективы БЭБ обеспечили поступления в государственный бюджет более 4,3 млн грн.

Директору предприятия поставлено в известность о подозрении по ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Львовской областной прокуратуры

БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет 23,6 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили возмещение 23,6 млн грн ущерба нанесенного государственному бюджету.

Следствием установлено, что в течение длительного периода должностные лица компании, специализирующейся на оптовой торговле продуктами питания, умышленно уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость.

Предприятие документально оформляло бестоварные операции по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными компаниями. Путем замены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы по налоговому кредиту по НДС.

Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сумма нанесенного государству ущерба подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.

Руководитель предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме.

Досудебное расследование, начатое на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Киевской области, завершено. Уголовное производство в отношении подозреваемого направлено в суд.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Напомним, недавно БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет почти 4,5 млн грн неуплаченных налогов.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/