Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

9 октября 2024 года

По материалам БЭБ в Полтавской области будут судить организатора подпольной АЗС

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта незаконно изготовленного горючего.

Следствие установило 51-летнего жителя г. Кременчуга, который наладил продажу незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов. Человек закупал горючее и хранил его на обустроенной собственноручно автозаправочной станции. Без специальных лицензий и разрешений обвиняемый сбывал товар жителям Полтавской и соседних областей.

В ходе санкционированных обысков и территории мини-АЗС детективы изъяли 700 л дизельного горючего и 1250 л бензина А-95. Их ориентировочная стоимость составляет 105 тыс. грн.

В настоящее время материалы дела с обвинительным актом направлены в суд.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области. Оперативное сопровождение – Управление Службы безопасности Украины в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

БЭБ сообщило о подозрении гендиректору компании, не оплатившей 10,3 млн грн ренты за добычу песка

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении генеральному директору компании в уклонении от уплаты 10,3 млн грн налогов. Предприятие специализируется на добыче в русле реки Днепр полезного ископаемого, а именно песка.

Досудебным расследованием установлено, что гендиректор общества в течение трех лет неправомерно производил расчет и декларирование налоговых обязательств по рентной плате.

В результате таких противоправных действий бюджета Украины был нанесен ущерб на сумму более 10,3 млн грн.

Директору компании доложено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В настоящее время принимаются меры по избранию подозреваемого меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, начатое на основании аналитических материалов Бюро экономической безопасности Украины.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры

По материалам БЭБ возмещено 4,5 млн грн неуплаченной рентной платы за пользование недрами

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по уклонению от уплаты рентных платежей за специальное использование недр на сумму свыше 4,5 млн грн производителем бетона и строительных смесей.

Следствием установлено, что должностные лица предприятия во время производственно-хозяйственной деятельности умышленно утаили объем использованной воды, отразив в финансовой отчетности неверные расчеты.

Таким образом, компания уклонилась от уплаты рентных обязательств за специальное использование водных ресурсов на сумму более 4,5 млн грн. Сумма нанесенного Государственному бюджету Украины убытка подтверждается выводами судебной экономической экспертизы.

В настоящее время детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенного государству ущерба в полном объеме. Средства уже уплачены в бюджет. Уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от ответственности.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Напомним, недавно БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет 23,6 млн грн неуплаченных налогов.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/