Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

14 октября 2024 года

Детективы БЭБ ликвидировали канал контрабанды одежды, обуви известных брендов

Детективы БЭБ в Черновцах ликвидировали канал контрабанды одежды, обуви и аксессуаров известных брендов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили группу лиц, систематически ввозивших на территорию Украины одежду, обувь и аксессуары известных мировых брендов без уплаты налогов и таможенных пошлин.

Организатор схемы закупал продукцию в Турецкой Республике и транспортировал ее в приграничье Румынии. В дальнейшем 15-30 жителей Черновицкой области за денежное вознаграждение переносили товар в ручной клади из-за пешего перехода и декларировали как личные вещи.

За сутки границу пересекали до 5 раз и переносили около 3 тонн товаров.

После прохождения таможенного контроля продукцию загружали в автомобиле организатора схемы, ожидавшиеся у пункта пропуска на территории Украины. Затем товары реализовывались через Интернет, торговые центры и рынки.

В ходе санкционированных обысков детективы изъяли незаконно ввезенные брендовые вещи иностранного производства, мобильные телефоны и транспортные средства, которые использовались для перевозки контрабанды. По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого имущества составляет около 6 млн грн.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники оперативно-розыскного подразделения 31 пограничного отряда и Управления СБУ в Черновицкой области.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

БЭБ в Одесской области направило в суд дело по регистрации фиктивного предприятия для экспорта сельхозпродукции

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области в ходе досудебного расследования разоблачили директора одного из предприятий, который внес и подал в документы для проведения государственной регистрации юридического лица заведомо ложные сведения.

В дальнейшем реквизиты предприятия планировали использовать для экспорта неучтенной сельскохозяйственной продукции через Одесские порты.

По результатам проведенных следственных действий директору сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205-1 УК Украины (подлог документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

Дело направлено в суд с обвинительным актом.

Оперативное сопровождение – сотрудники Управления детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/