Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

17 октября 2024 года

Не уплатили 5 млн грн налогов за аренду земли

Не уплатили 5 млн грн налогов за аренду земли: БЭБ сообщило о подозрении гендиректору и главному бухгалтеру предприятия

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении генеральному директору и главному бухгалтеру компании, занимающейся добычей песка, гравия, глины и каолина.

Фигурантам инкриминируют уклонение от уплаты налогов в крупных размерах и служебный подлог официальных документов, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Следствием установлено, что должностные лица акционерного общества путем самостоятельного исчисления и представления налоговой декларации уклонились от уплаты почти 5 млн. грн. налогов за пользование двумя земельными участками в Киеве.

Детективы БЭБ сообщили председателю правления-генеральному директору предприятия и главному бухгалтеру о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование, начатое по материалам сотрудников Службы безопасности Украины и аналитиков ТУ БЭБ в Киеве, продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры

БЭБ сообщило о подозрении директору компании по производству биоэтанола в уклонении от уплаты 45 млн грн налогов

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили общество по производству биоэтанола в уклонении от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что должностные лица предприятия наладили незаконное производство технического спирта под видом универсального органического растворителя, не входящего в акцизную группу товаров.

Проанализировав финансово хозяйственную деятельность, детективы БЭБ установили, что общество продавало производителям горючего и АЗС биоэтанол под видом растворителя без уплаты акцизного налога. Последние смешивали химическую продукцию с горючим для увеличения его объема.

Такие действия привели к уклонению от уплаты 45 млн. грн. акцизного налога. Нанесенный ущерб подтвержден аналитическим продуктом и заключением судебно-экономической экспертизы КНИИСЭ.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, на производственных мощностях завода и по адресам проживания фигурантов детективы Бюро изъяли более 130 тыс. л биоэтанола и 38 тыс. л растворителя. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 6,7 млн. грн. Кроме того, детективы БЭБ изъяли неучтенные наличные: доллары, евро и гривну в эквиваленте более 35 млн грн.

В настоящее время руководителю компании доложено о подозрении. Досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ на Волыни обеспечило возмещение в бюджет свыше 6,8 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области обеспечили возмещение более 6,8 млн грн нанесенного бюджету ущерба местной компанией.

Следствием установлено, что директор общества умышленно уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. Общество занимается оптовой торговлей хозяйственными товарами.

Получая доходы от продаж, руководитель компании не в полном объеме отразил их в декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, что привело к непоступлению в бюджет более 6,8 млн. грн. налогов.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ доказали вину директора в уклонении от уплаты налогов и обеспечили возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.

Фигурант сообщен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Волынской области.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления детективов по стратегической защите экономики.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/