Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

21 октября 2024 года

По материалам БЭБ экспортер сельхоз продукции возместил в бюджет более 14,7 млн. грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили умышленно уклонившуюся от уплаты налогов компанию-экспортера в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что в течение I квартала 2024 года компания получила и планировала экспортировать продукцию через порты Одесской области в Сейшельские острова. Общий объем – 15 тыс. тонн, стоимостью свыше 81 млн грн.

При этом должностные лица предприятия преднамеренно не отразили в декларации по налогу на прибыль операции по получению этой пшеницы, что привело к непоступлению средств в государственный бюджет.

Детективы ТУ БЭБ в Одесской области объявили о подозрении директору предприятия и обеспечили возмещение 14,7 млн. грн. в госбюджет.

Дело направлено в суд с обвинительным актом.

Досудебное расследование по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения) осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области.

Оперативное сопровождение – сотрудники Управления детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

Аналитики БЭБ в Одессе предотвратили растрату 90 млн грн на ремонте школы

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области обнаружили рисковую закупку на реконструкцию здания общеобразовательной школы в г. Одесса. Чиновники планировали потратить более 109 миллионов гривен.

По результатам процедуры закупки заказчик принял тендерное предложение, предоставленное предприятием в размере 90 млн грн.

Однако при проведении аналитического исследования аналитики установили, что исполнитель не отвечает квалификационным критериям. На предприятии отсутствуют работники соответствующей квалификации и опыт работы. Кроме того, чтобы улучшить свою финансовую состоятельность и, таким образом, отвечать квалификационным критериям, подрядчик намеренно завысил показатели налоговой отчетности.

С целью предотвращения растрат бюджетных средств аналитики направили рекомендательное письмо заказчику об отклонении предложения победителя тендера и отмене процедуры закупки. Тендер отменен.

БЭБ и киберполиция разоблачили сеть по продаже поддельной техники известного бренда

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с оперативниками киберполиции разоблачили группу лиц, незаконно использовавших принадлежащие международной компании товарные знаки.

Следствием установлено, что упомянутые лица завозили копии гаджетов из Китая. Подделки рекламировались и продавали на вебсайтах, Instagram-странице и telegram-каналах. Покупателям предлагали широкий ассортимент техники: зарядные устройства, наушники, смартчасы и т.д. Брендованную продукцию посылали по почте по всей территории Украины.

Детективы БЭБ совместно с сотрудниками Департамента Киберполиции и Департамента детективов по стратегической защите экономики БЭБ провели обыски в Житомирской и Хмельницкой областях.

В результате правоохранители изъяли более 4 тыс. единиц контрафактной/фальсифицированной продукции.

В свою очередь специалисты компании-правовладелицы исследовали образцы контрафактных товаров и установили, что они имеют низкое качество, а маркировка и упаковка не соответствуют стандартам качества. Кроме того, продукция изготовлена и брендирована без разрешения правообладателя торговой марки. Таким образом компания нанесла материальный ущерб в размере ориентировочно 25 млн грн.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 3 ст. 177 (нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец и т.п.) и ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ на Львовщине изъяло сигаретную линию, которую пытались незаконно экспортировать в Чехию

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области пресекли попытку нелегального вывоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска «Краковец» Львовской таможни.

Сигаретная линия в разобранном виде пыталась экспортировать в Чехию грузовым автомобилем как оборудование для упаковки пищевых, сыпучих продуктов.

При осмотре прицепа грузовика детективы БЭБ обнаружили составные части комплекса. Его ориентировочная стоимость составляет более 20 млн. грн.

Изъятое оборудование передано на материально-ответственное хранение. Назначен ряд судебных экспертиз.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы Теруправления БЭБ во Львовской области.

Оперативное сопровождение и содействие – работники 7 Пограничного отряда Госпогранслужбы Украины и Львовской таможни.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/