Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

30 октября 2024 года

БЭБ выявило рисковый тендер на строительство очистных сооружений стоимостью 24 млн грн

Аналитики Территориального управления БЭБ во Львовской области обнаружили рисковую закупку работ по строительству очистных сооружений в одном из населённых пунктов области. На выполнение тендера планировали потратить более 24 миллионов гривен.

При анализе специалисты Бюро установили, что заказчик, кроме опыта на строительство очистных сооружений, предусмотрел в тендерной документации наличие у участника опыта выполнения работ на тепловых сетях, договор по которым еще находился в процессе выполнения.

Такое требование к квалификационному критерию позволило избрать победителем тендера участника, который не имел практического опыта строительства очистных сооружений, а выполнял совсем другие виды работ (реконструкции/капремонты тепловых сетей).

С целью предотвращения растрат бюджетных средств аналитики ТУ БЭБ во Львовской области направили рекомендательное письмо заказчику и территориальному органу Госаудитслужбы, которая на основании полученной информации начала мониторинг упомянутой процедуры закупки.

Заказчик, принимая во внимание полученные рекомендации и не ожидая заключения о результатах мониторинга закупки, расторг уже заключенный договор подряда. Таким образом, аналитики предотвратили рисковую закупку более чем на 24 миллиона гривен.

По материалам БЭБ импортер автозапчастей в Закарпатье возместил в госбюджет более 9,2 млн грн

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области разоблачили директора компании в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Общество занималось импортом автозапчастей и было зарегистрировано на территории области.

С целью сокрытия налоговых обязательств и возмещения сложившегося от импортных операций НДС должностное лицо не отражало в налоговом и бухгалтерском учетах предприятия объемов наличной выручки от частичной реализации продукции. Таким образом, компания уклонилась от уплаты более 9,2 млн грн налогов.

Следствием собрано достаточно доказательств в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 Уголовного кодекса Украины и доказана вина директора общества-импортера в полном объеме.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили возмещение госбюджету более 9,2 млн грн неуплаченных налогов.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного аналитиками ТУ БЭБ в Закарпатской области.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления детективов по стратегической защите экономики.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

БЭБ сообщило о подозрении руководству компании в уклонении от уплаты 12,4 млн грн рентных платежей

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц предприятия в уклонении от уплаты ренты за использование недр в особо крупных размерах. Компания занимается добычей щебеночной продукции и гранита на одном из месторождений Киевской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что директор и главный бухгалтер общества во время производственно-хозяйственной деятельности умышленно занижали стоимость добываемых полезных ископаемых, отражая в финансовой отчетности неверные расчеты.

Добывающая компания продавала связанному предприятию щебень и бутовый камень как «горную массу», то есть не товарную продукцию. Реализация проходила по заниженным ценам. В дальнейшем упоминавшееся предприятие продавало те же ископаемые уже по рыночным ценам. Таким образом, компания уклонилась от уплаты 12,4 млн грн рентных платежей.

Сумма нанесенного Государственному бюджету ущерба подтверждается выводами судебной экономической экспертизы.

Руководителю и бухгалтеру сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время решается вопрос об избрании мер и наложении ареста на имущество подозреваемых.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления стратегических расследований в Киевской области. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

По материалам БЭБ одесская торговая компания возместила в бюджет более 4,5 млн. грн.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области обеспечили поступления в государственный бюджет более 4,5 млн. грн неуплаченных налогов.

Следствием установлено, что заместитель директора предприятия, специализирующегося на оптовой торговле фруктов и овощей, сознательно подавал налоговую отчетность с ложными сведениями о доходах общества. В результате он уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Общая сумма ущерба составила более 4,5 млн. грн.

В ходе досудебного расследования фигурант дела признал свою вину и уплатил в полном объеме нанесенный государству ущерб.

Заместителю директора предприятия поставлено в известность о подозрении по ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Дело направлено в суд с обвинительным актом.

Оперативное сопровождение – детективы Управления по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

Напомним, по материалам БЭБ экспортер сельскохозяйственной продукции возместил в бюджет более 14,7 млн. грн.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/