Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

5 ноября 2024 года

БЭБ на Львовщине разоблачило группу лиц, незаконно ввезших автомобили

БЭБ на Львовщине разоблачило группу лиц, которые незаконно ввезли более 500 автомобилей под видом гуманитарной помощи

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, которые в сговоре с руководителями разных благотворительных организаций наладили противоправную схему ввоза автомобилей и уклонились от уплаты более 15 млн грн таможенных платежей и налогов.

Следствием установлено, что фигуранты завозили на таможенную территорию Украины транспортные средства под видом гуманитарной помощи ВСУ. С начала 2024 года, таким образом, в Украину попало более 500 автомобилей.

В дальнейшем часть автомобилей реализовывали за наличные деньги на платформах онлайн объявлений, в Telegram-каналах, социальных сетях Instagram и Facebook. Другую часть транспортных средств разбирали на запчасти для продажи.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ осуществили 3 контрольные закупки автомобилей.

Правоохранители провели более 50 обысков по адресам проживания фигурантов и изъяли 30 автомобилей, документы, наличные деньги и компьютерную технику.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют работники областного управления СБУ во Львовской области и сотрудники 7 Пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

В Киевской области БЭБ направило в суд дело об уклонении от уплаты более 15 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, уклонившегося от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В течение длительного периода компания, специализирующаяся на оптовой торговле алкогольной продукцией на территории Киевской области, умышленно уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц и акцизного налога по розничной продаже алкоголя.

Следствием установлено, что предприниматель оптом продавал алкогольную продукцию, в основном за наличные, а в налоговом учете указывал только часть прибыли. В дальнейшем подозреваемый фиктивно списывал товар посредством оформления бестоварных операций.

Таким образом, он уклонился от уплаты более 15 млн грн налогов. Сумма нанесенного государству ущерба подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели обыски в складских и офисных помещениях и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, более полумиллиона гривен неучтенной наличности.

Руководитель предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. В целях возмещения причиненного ущерба, на имущество подозреваемого наложен арест.

Обвинительный акт направлен в суд.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного аналитиками Территориального управления БЭБ в Киевской области.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/