Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

7 ноября 2024 года

БЭБ обеспечило возмещение более 4,8 млн грн налогов

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области завершили досудебное расследование по уклонению от уплаты налогов местной компанией, занимающейся продажей напитков.

Следствием установлено, что бухгалтер компании умышленно внесла в налоговую отчетность ложные сведения. В частности, она не отразила суммы НДС от осуществления условной продажи алкогольных напитков и занизила объект налогообложения НДС, что привело к уклонению от уплаты налогов на 4,8 млн грн.

В ходе досудебного расследования детективы Теруправления обеспечили возмещение нанесенного бюджету ущерба в полном объеме.

Должностному лицу предприятия уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Львовской областной прокуратуры

БЭБ в Одесской области направило в суд дело по факту подпольного производства кофе известных брендов

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области прекратили нелегальное производство кофе известных брендов. Ориентировочная стоимость изъятой из незаконного оборота продукции составляет более 1,5 млн. грн. Дело направлено в суд.

Ранее следствие установило, что долгое время частный предприниматель, незаконно используя товарные знаки мировых торговых марок, производил и сбывал через интернет-магазины фасованный кофе. Таким образом, обвиняемый нанес правообладателю материальный ущерб в значительных размерах.

В ходе проведения санкционированных обысков детективы ТУ БЭБ обнаружили в Одессе подпольный цех по производству кофе, где изъяли около 700 кг продукции.

Мужчине поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, или иное умышленное нарушение права на эти объекты, если это причинило материальный ущерб в значительном размере).

Дело направлено в суд с обвинительным актом.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления по противодействию киберпреступлениям в Одесской области Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

БЭБ в Черновицкой области разоблачило продавца электроприборов в уклонении от уплаты 7 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили местное предприятие в уклонении от уплаты налогов.

Компания занимается продажей импортируемой техники, в том числе электрогенераторов, солнечных панелей, сварочного оборудования и других электротоваров.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица предприятия реализовывали на всей территории Украины электрооборудование и ручной инструмент, не отражая прибыль в отчетности компании. В результате в бюджет было не уплачено около 7 млн. грн налогов.

Детективы БЭБ провели обыски в офисных, складских помещениях и изъяли документы двойной отчетности, печати и наличные деньги, полученные от незаконной деятельности.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается. В настоящее время устанавливается полный круг лиц, привлеченных к незаконной деятельности.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УСБУ в Черновицкой области, процессуальное руководство – прокуроры Черновицкой областной прокуратуры.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/