Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

11 ноября 2024 года

Завладели 150 млн грн банка

Завладели 150 млн грн банка: БЭБ сообщило о подозрении бывшему заместителю председателя правления банка в пособничестве

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, завладевших средствами банка в особо крупном размере.

Следствием установлено, что председатель правления открытого акционерного общества совместно с бывшим заместителем председателя правления акционерного банка решили завладеть денежными средствами финучреждения. Для этого они оформили 150 млн. грн. кредита под залог недвижимого имущества без намерения вернуть средства.

В дальнейшем кредитные средства были перечислены со счетов ОАО на счета другого связанного общества Компании по управлению активами якобы за ценные бумаги с целью их дальнейшего присвоения.

Впоследствии право собственности на залоговое имущество, а именно административно-производственный комплекс в Киеве, по подложному договору, руководитель ОАО переоформил в пользу третьих связанных лиц.

Детективы БЭБ установили, что в свою очередь бывший заместитель председателя правления банка заключил заведомо поддельный договор уступки права требования по кредитному договору между банком и новым кредитором – подконтрольной иностранной компанией. Эта компания была в статусе прекращения и не осуществляла хозяйственной деятельности. Подписантами соглашения от имени иностранной компании были лица, не имеющие никакого отношения к ней.

Такие действия должностного лица банка стали основанием для вывода из под залога административно-производственного комплекса и сделали невозможным ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по кредиту и возврат залогового имущества в пользу банка.

Впоследствии, кредитные средства были распределены между всеми соучастниками преступления.

В настоящее время бывшему заместителю председателя правления банка доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (пособничество в завладении чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ разоблачило подпольную сеть игорных заведений и покер-клуб, работавших в Запорожье и Харькове

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области совместно с правоохранителями разоблачили сеть нелегальных игорных заведений, работавших в течение длительного времени без создания юридического лица, необходимых лицензий и, соответственно, без уплаты налогов.

Следствием установлено, что в Харькове заведение, расположенное на территории Основянского района, специализировалось на проведении игр в покер. В ходе игры участники покупали игральные фишки, которые использовали для ставок. Также администрация заведения отчисляла из игроков комиссию от игры и каждого выигрыша.

Еще пять незаконных игорных заведений с игровыми автоматами работали в Запорожье. Они размещались в нежилых помещениях и работали в закрытом режиме, без вывесок и рекламы. О своем визите клиенты договаривались с администратором заранее.

Правоохранители провели ряд обысков на территории Харькова и Запорожья. В результате изъяли восемь столов для игры в покер, фишки для ставок разных номиналов, карты, мобильные телефоны, деньги и компьютеры.

Пока досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Харьковской областной прокуратуры. Оперативное сопровождение – сотрудники Управления СБУ в Запорожской области, Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины и мобильной группы «ДОЗОР» Госпогранслужбы Украины.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/