Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

18 ноября 2024 года

БЭБ в Полтаве разоблачило схему завладения 2,5 млн грн госсредств

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области сообщили инженеру по техническому надзору за капитальным ремонтом одной из пожарных частей области о подозрении в злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

Следствие установило, что между Аварийно-спасательным отрядом специального назначения и частным предприятием был подписан договор о капитальном ремонте пожарного депо. В дальнейшем подозреваемый подписал акт выполненных работ, хотя подрядчик не выполнил условия договора должным образом. Таким образом, бюджету государственного предприятия нанесено почти 2,5 млн грн убытков.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных к преступлению лиц.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Полтавской областной прокуратуры, оперативное сопровождение – оперативное сопровождение Полтавского управления ДВБ НП Украины.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

БЭБ на Киевщине предотвратило растрату более 79 млн грн бюджетных средств

Аналитики Территориального управления БЭБ в Киевской области обнаружили рисковую закупку работ по строительству дошкольного учебного заведения.

Тендер объявил один из территориальных общин Киевщины. Чиновники планировали потратить на выполнение тендера более 79 миллионов гривен.

Специалисты БЭБ установили, что ни одно из представленных предложений участников не отвечает требованиям, установленным в тендерной документации заказчика.

В частности, предложения не содержали всех необходимых документов. Кроме того, один из участников затруднился подтвердить финансовую способность для выполнения работ.

Аналитики направили соответствующее письмо органу местного самоуправления и рекомендовали осуществить проверку соблюдения законодательства при проведении указанной закупки.

В результате таких действий и при содействии руководства Киевской областной государственной администрации предложения обоих участников были отклонены, а рисковый тендер на строительство учебного заведения отменен. Таким образом, аналитики БЭБ предупредили сомнительное использование более 79 млн грн бюджетных средств.

Детективы БЭБ обеспечили возмещение 1,3 млрд грн ущерба бюджету, нанесенному экспортерами аграрной продукции

С начала года сотрудники Бюро экономической безопасности Украины обеспечили возмещение 1,3 млрд грн нанесенного государственному бюджету ущерба по делам, связанным с экспортом сельскохозяйственной продукции. Из них почти 1 млрд грн возмещено в законченных и направленных в суд уголовных производствах. Все эти средства уже поступили в Государственный бюджет Украины.

Одним из наиболее распространенных методов «черного» экспорта является использование рисковых предприятий, которые заранее создаются для вывоза неучтенного зерна, приобретенного за наличные.

То есть, аграрии выращивают зерно и за наличные деньги продают компаниям, которые обычно оформлены на подставных лиц и не занимаются постоянной хозяйственной деятельностью.

Эти компании не представляют документы о происхождении зерна или декларируют в таможенных декларациях кажущихся производителей.

После того, как зерно покидает пределы Украины, его перепродают несколько раз, и оно уже легально попадает к конечному покупателю.

В результате валютная выручка не возвращается в Украину, а бюджет не получает поступлений, поскольку предприятия-экспортеры фиктивны.

Конечным покупателем зерна часто является компания нерезидент, которая передает средства за товар другому нерезиденту, связанному с украинским экспортером.

Таким образом, нарушители уклоняются от уплаты налога на прибыль и выступают пособниками в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость при реализации сельскохозяйственной продукции предприятиями реального сектора экономики в адрес экспортеров.

Напомним, Кабинет Министров Украины во исполнение Налогового и Таможенных кодексов принял постановление «О введении режима экспертного обеспечения», которое начнет действовать с 1 декабря 2024 года для отдельных сельскохозяйственных товаров, таких как мед, орехи грецкие, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и т.д.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/