Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

18 ноября 2024 года

В Одесской области БЭБ изъяло поддельные электроинструменты стоимостью 14,4 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили группу лиц, члены которой наладили продажу поддельных электроинструментов.

Следствие установило, что фигуранты дела покупали дешевые китайские товары, внешне похожие на оригинал. В дальнейшем клеили на них брендированные наклейки и продавали по завышенной цене.

Детективы провели 12 санкционированных обысков в местах хранения и продажи фальсифицированных товаров на одном из крупнейших промтоварных рынков. Одесса. В результате изъяли более 2000 поддельных электроинструментов и приборов стоимостью около 14,4 млн грн.

По факту незаконного использования знака для товаров и услуг возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 229 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводят детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области.

Оперативное сопровождение – сотрудники Управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

В Одесской области по делу БЭБ об уклонении от уплаты налогов экспортер сои возместил более 15 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили компанию-экспортера в уклонении от уплаты налогов. В рамках уголовного производства исследуются также подделка документов, представляемых для регистрации юридического лица и злоупотребления служебным положением.

Следствие установило, что компания подала таможенную декларацию на вывоз 5,5 тыс тонн соевых бобов неизвестного происхождения.

Вывоз продукции должен был состояться на основании договора комиссии. То есть в цепь было включено предприятие, которое предоставляло услуги только по обеспечению экспорта. В то время как все материальные и финансовые обязательства возлагались на комитента - фактического собственника бобовых.

Специалисты БЭБ направили в Одесскую таможню письмо с выявленными нарушениями. В результате экспортеру отказано в таможенном оформлении.

Однако, несмотря на отказ таможни, в порт прибыло судно, на которое ночью скачали сою. Однако попытку нелегально отправить товар предотвратили, а судно перешвартовали к другому причалу Черноморского порта.

В то же время, детективы ТУ БЭБ в Одесской области установили, что компания-комитент не отразила в налоговой отчетности предприятия своих доходов и финансовый результат, а именно стоимость продукции заявленной к экспорту, происхождение которой не подтверждено первичными документами. Таким образом, предприятие не уплатило в бюджет 15,2 млн грн налога на прибыль.

В дальнейшем был проведен санкционированный осмотр, сою неизвестного происхождения изъято.

Впоследствии аграрная компания погасила в полном объеме ущерб нанесенный бюджету, то есть 15,2 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, с начала года сотрудники БЭБ обеспечили возмещение 1,3 млрд грн нанесенного государственному бюджету ущерба по делам, связанным с экспортом сельскохозяйственной продукции. Из них почти 1 млрд грн возмещено в законченных и направленных в суд уголовных производствах. Все эти средства уже поступили в Государственный бюджет Украины. Детальнее о самых распространенных методах «черного» экспорта.

Детективы БЭБ в Киеве разоблачили организованную преступную группу, занимавшуюся незаконными онлайн-казино и ставками

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили масштабную схему незаконного онлайн-гемблинга и беттинга. Фигуранты использовали P2P-переводы на банковские карты, оформленные на подставных лиц (дропов). Таким образом, маскировали средства, полученные через специально настроенные платежные формы на вебресурсах.

Кроме этого, организаторы наладили автоматическое пополнение игровых счетов. Для обхода идентификации и маскировки транзакций использовали банковские карты дропов и переводили деньги в криптовалюту, в основном стейблкоины, такие как USD Tether.

Во время обыска офисов в Киевской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях детективы изъяли более 100 банковских карт, 100 мобильных телефонов с приложениями банков, наличными, крипто валюту, а также автомобили премиумкласса (AUDI Q8, BMW X7). Также обнаружены отчеты о незаконной деятельности, логинах и паролях к банковским аккаунтам и т.п.

Согласно ч. 2 ст. 203-2 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины фигурантам грозит лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет, конфискация имущества и запрет занимать определенные должности или осуществление определенной деятельности.

Досудебное расследование осуществляют детективы ТУ БЭБ в Киеве.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

Оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.

Закупка генераторов по завышенным ценам: БЭБ объявило подозрение руководителю департамента Днепровского горсовета

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении руководителю одного из профильных департаментов Днепровского городского совета за растрату государственных средств путем злоупотребления служебным положением. Чиновник заключил договоры на поставку 268 дизель-генераторов по значительно завышенным ценам. Общая стоимость трех сделок составляет около 24 млн грн.

Следствие установило, что директор департамента в начале полномасштабного вторжения заключил прямые договоры на покупку генераторов на 8,8 млн. грн., 7,7 млн. грн. и 7,4 млн. грн. Компании осуществили поставки товара, о чем подозреваемый подписал расходные накладные.

Выводами судебно-экономических экспертиз установлено, что стоимость товаров была завышена в общей сложности на 3,5 млн грн. Только в первом договоре цена была завышена на 25%.

За растрату государственных средств путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения, совершенное повторно, в особо крупных размерах подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Досудебное расследование осуществляют детективы БЭБ.

Процессуальное руководство – прокуроры Специализированной прокуратуры в области обороны Восточного региона

Примечание: в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/