Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

20 ноября 2024 года

По материалам БЭБ лишены лицензии 3 известные табачные компании

С начала года детективы Бюро экономической безопасности открыли 309 уголовных производств по фактам нелегального обращения табачной продукции, 231 дело направлено в суд, вынесено 137 приговоров. По материалам БЭБ лишены лицензии 3 известные табачные компании.

В результате обысков детективы Бюро изъяли 16 линий для производства сигарет, из них 5 линий принадлежали предприятиям, имеющим соответствующую лицензию, однако изготовляли, в том числе сигареты с поддельными марками акцизного налога или без них.

Благодаря проведенным досмотрам и обыскам из незаконного оборота табачных товаров изъято почти 7,8 млн пачек сигарет, более 300 тысяч килограммов табака и 16 линий по производству табачной продукции. Примерная стоимость изъятого составляет один миллиард гривен.

Благодаря осуществленным мерам, в октябре этого года выручки через РРО в табачной отрасли увеличились на 3,029 млрд грн по сравнению с январем.

Также, по данным исследовательской компании Kantar Украина, доля теневого рынка табака снизилась с 25,7% в конце прошлого года до 14,6% в июле 2024 года.

Для предотвращения незаконных действий с 1 октября на предприятиях, осуществляющих производство табачных изделий и ферментацию табачного сырья, установлены посты Государственной налоговой службы и видеонаблюдения.

В соответствии с Законом Украины «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах и горючего», представители ГНС должны осуществлять постоянный непосредственный контроль:

• за соблюдением порядка регистрации оборудования для подготовки или обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий
• за получением табачного сырья, его отпуском, хранением, переработкой и использованием в производстве ферментированного табачного сырья и/или табачных изделий
• за соблюдением норм потерь и отходов неферментированного табачного сырья во время хранения, транспортировки, производства ферментированного табачного сырья, потерь и отходов ферментированного табачного сырья во время его хранения, транспортировки и использования в производстве табачных изделий, расхода ферментированного табачного сырья для производства табачных изделий
• за использованием марок акцизного налога и уплатой акцизного налога.

Указанные изменения должны сделать невозможным изготовление и реализацию сигарет официальными производителями вне учета Государственной налоговой службы.

На Буковине детективы БЭБ разоблачили сеть изготовления и сбыта фальсифицированного топлива

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили группу лиц, незаконно производивших и продававших фальсифицированное горючее на территории нескольких областей.

Следствие установило, что фигуранты искусственно увеличивали объем горючего, что в свою очередь ухудшало его качество. В частности, они смешивали газовый конденсат с бензином марки А-95 в резервуарах автоцистерн. А затем в смесь добавляли специальные присадки, которые повышают октановое число.

Согласно выводам экспертизы, бензин, продаваемый на этих заправках, не отвечает требованиям государственных стандартов.

Сбыт некачественного горючего производился через АЗС Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей.

Установлено также, что при продаже бензина использовались фиктивные товарно-сопроводительные документы.

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли около 140 тонн некачественного бензина, транспортные средства, перевозившие контрафактное топливо, первичные финансово-хозяйственные и регистрационно-разрешительные документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УСР в Черновицкой области ДСР Национальной полиции Украины и Управления СБУ в Черновицкой области.

Процессуальное руководство – прокуроры Черновицкой областной прокуратуры

По материалам БЭБ суд назначил более 2,7 млн грн штрафа организаторам сети нелегальных игорных заведений

Суд назначил наказание в виде штрафа 4 обвиняемым, которые организовали сеть подпольных игорных заведений в Киевской области. Они оказывали незаконные услуги по проведению азартных игр и лотерей.

Ранее детективы ТУ БЕБ в Киевской области установили, что игровые залы были расположены в Белой Церкви, Обухове, Боярке, Василькове и Борисполе. В зал клиенты договаривались заранее с администраторами.

Во время проведения следственных действий детективы прекратили деятельность 8 подпольных игровых заведений.

В результате обысков изъято более 150 комплектов компьютерной техники, видеокамеры, термопринтеры, флеш-накопители и жесткие диски, черновые записи, мобильные телефоны и 4 авто.

Все изъятое имущество признано вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Организатору и трем сообщникам было поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (организация и проведение нелегальных азартных игр).

Приговорами суда упомянутые лица признаны виновными и назначены наказания в виде штрафов В настоящее время двое из них уплатили почти 1,4 млн грн штрафа.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/