Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

23 ноября 2024 года

БЭБ на Львовщине изъяло незаконно изготовленное табачное сырье стоимостью 5,2 млн грн

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили лиц, которые незаконно производили и распространяли табачные изделия.

Следствием установлено, что фигуранты организовали выращивание табака, а также обработку для дальнейшего незаконного производства табачных изделий.

Во время обыска складского помещения детективы БЭБ изъяли 182 картонных коробка с табачным сырьем – прессованными сухими листьями. Ориентировочный вес изъятых товаров составляет более 20 тонн, а стоимость табачного сырья – 5,2 млн грн.

Также сотрудники БЭБ отобрали образцы табачного сырья для дальнейшего проведения судебных экспертиз.

В настоящее время досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, назначен ряд судебных экспертиз.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Львовской областной прокуратуры

БЭБ на Киевщине разоблачило преступную группу лиц, организовавшую нелегальную торговлю табачными изделиями

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области разоблачили группу лиц, организовавших нелегальную продажу табачных изделий и электронных сигарет.

Следствием установлено, что фигуранты наладили поставки контрафактных табачных изделий в регион и продавали в пунктах розничной торговли в Киеве и Киевской области, а также через социальные сети с доставкой по всей территории Украины.

Во время проведения следственных действий детективы БЭБ обнаружили и изъяли около 8 тыс. пачек сигарет и электронок, наличные деньги, мобильные телефоны, черновые записи, товарно-транспортные накладные и автомобиль.

Общая ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 1,1 млн грн.

Кроме того, во время проведения обысков в одном из помещений было обнаружено незаконное оружие и боеприпасы к нему.

Досудебное расследование по ч. 1 и 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы ТУ БЭБ в Киевской области в сотрудничестве с пограничниками оперативно-розыскного отдела ОКПП «Киев» Госпогранслужбы Украины.

БЭБ разоблачило в Одесской области строительное предприятие в уклонении от уплаты 8 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили должностных лиц предприятия, специализирующегося на строительстве жилых и нежилых помещений, в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость.

Следствие установило, что фигуранты дела в течение года не отражали в налоговой отчетности обязательства по уплате НДС по операциям по выполнению строительных работ по государственному заказу. Как результат, бюджет недополучил более 8 млн. грн.

В ходе документирования преступной деятельности детективы ТУ БЭБ провели 12 санкционированных обысков в жилых и офисных помещениях на территории города. Одессы и области. Изъяли офисную технику, а также бухгалтерские и черновые документы финансово-хозяйственной деятельности.

По факту нарушения налогового законодательства Украины должностными лицами возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводят детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

Нелегальный покер-клуб в столичном бизнес-центре: БЭБ сообщило о подозрении трем участникам организованной преступной группы

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении трем членам организованной преступной группы по факту незаконного проведения азартных игр, в частности, покера.

Установлено, что директор бизнес-центра вместе с женой и еще одним сообщником в январе 2023 года организовали покерный клуб без соответствующих лицензий. Прибыль получали путем взыскания с игроков комиссии (рейк).

Детективы Бюро провели обыски по адресам расположения казино и местам проживания фигурантов.

В игорном заведении изъяли покерное оборудование, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино, а также конверты с наличными для выдачи вознаграждения игрокам.

В ходе обыска жилья фигурантов производства изъято почти 135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными.

В настоящее время трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/