Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

26 ноября 2024 года

БЭБ на Волыни изъяло контрабандную технику стоимостью почти 11 млн грн

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области разоблачили группу лиц, организовавших нелегальный ввоз в Украину компьютерной техники, бытовых приборов и других товарно-материальных ценностей с сокрытием от таможенного контроля.

Следствием установлено, что жители Владимирского района закупали товар в Республике Польша и перевозили его в Украину без документов о происхождении, декларировании и осуществлении соответствующих платежей.

Дальше технику продавали по всей Украине. Для этого организаторы преступной схемы создали аналог известного интернет-магазина.

Заказ покупателям отправляли по почте. Чтобы скрыть большое количество отправлений, организаторы привлекали других людей, которым платили денежное вознаграждение.

Детективы провели обыск в домах, где проживают фигуранты, в складских помещениях, где хранили товар и в автомобилях, по которым транспортировали контрабанду. В результате были изъяты ноутбуки, принтеры, планшеты, микроволновые печи, обогреватели, сушилки, автомобильные шины и т.д.

По предварительной оценке, общая стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 11 млн грн.

Досудебное расследование, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины (контрабанда товаров) продолжается. Устанавливается полный круг причастных лиц.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления детективов по стратегической защите экономики БЭБ.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

Напомним, БЭБ расследует 52 уголовных производства по контрабанде товаров, изъяты товары стоимостью 154 млн грн.

БЭБ в Киеве обеспечило возмещение в бюджет свыше 6,2 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили предприятие на умышленном уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в больших размерах.

Следствием установлено, что должностное лицо предприятия включило в налоговый кредит расходы, сформированные на основе фиктивной закупки строительных материалов, сантехники, инструментов, мебели, электротоваров и т.д. Однако фактическая поставка таких товаров не осуществлялась. Таким образом предприятие уклонилось от уплаты налогов более чем на 6,2 млн грн.

Директор предприятия сообщен о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме. Средства уплачены в бюджет. Уголовное производство направлено в суд.

Досудебное расследование осуществляли сотрудники Территориального управления БЭБ в Киеве, процессуальное руководство - прокуроры Киевской городской прокуратуры.

По материалам Бюро экономической безопасности будут судить экспортера за контрабанду лесоматериалов

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области заблокировали в Житомирской области незаконный экспорт лесоматериалов за пределы таможенной территории Украины с использованием фиктивных документов.

По данным следствия, поставки леса организовал предприниматель, специализирующийся на продаже лесоматериалов за границу. Несмотря на мораторий на вывоз из Украины необработанной древесины фигурант пытался нелегально продать лес этой категории в страны ЕС.

Для таможенного оформления он представил заведомо поддельный сертификат о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов. В ходе осмотра на территории таможенного поста «Житомир-центральный» было установлено, что товарно-сопроводительные документы содержат ложные сведения и принято решение о приостановлении таможенного оформления экспортируемой продукции.

Экспортеру поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-1, ч. 1 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. По инициативе детективов БЭБ на лесоматериалы наложен арест с целью обеспечения дальнейшей специальной конфискации в доход государства. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли детективы стратегической защиты экономики Территориального управления БЭБ в Киевской области в сотрудничестве с пограничниками оперативно-розыскного отдела ОКПП «Киев» Госпогранслужбы Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/