Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

27 ноября 2024 года

По материалам БЭБ в Одесской области будут судить финдиректора компании-экспортера зерна

По материалам БЭБ в Одесской области будут судить финдиректора компании-экспортера зерна за неуплату 8 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении финансового директора компании-экспортера, уклонившегося от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что в течение 2023-2024 годов компания закупала кормовую кукурузу, которую в дальнейшем экспортировала на Виргинские острова. В свою очередь, должностные лица предприятия намеренно не отразили стоимость полученной продукции и безосновательно завысили расходы в декларациях по налогу на прибыль предприятия. Как результат, компания-экспортер не оплатила государственному бюджету более 8 млн грн.

В ходе расследования предприятие погасило нанесенный бюджету ущерб в полном объеме. Его финансовый директор уведомлен о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов).

В настоящее время уголовное производство по обвинительному акту направлено в суд.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура

Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратило деятельность двух подпольных игорных заведений

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, организовавших работу 2 игорных заведений без соответствующих лицензий.

Противоправную деятельность тщательно маскировали: в помещения с игровыми автоматами могли попасть только определенные игроки. Вход контролировали системой видеонаблюдения.

Установлено также, что доступ к автоматам предоставлялся за наличные деньги.

Во время обысков в игорных заведениях и в помещениях фигурантов детективы изъяли наличные деньги, компьютерную технику, мобильные телефоны, черновую документацию и т.д.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей». Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления стратегических расследований во Львовской области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности предприниматель возместил более 8 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование по уклонению от уплаты акцизного налога.

Следствие установило руководителя предприятия в Харьковской области, который в отчетных документах не отразил реального объема проданного товара. Таким образом, фигурант уклонился от уплаты акцизного налога на сумму более 8 млн грн. Компания специализируется на оптовой торговле напитками, в том числе алкогольными.

В ходе обысков детективы изъяли документы и компьютерную технику. Все убытки нанесенные государству возмещены в полном объеме. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/