Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

2 декабря 2024 года

БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет свыше 3 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили возмещение более 3 млн грн ущерба нанесенного государственному бюджету.

Следствием установлено, что в течение длительного периода должностные лица компании умышленно уклонялись от уплаты единого взноса в общеобязательное государственное социальное страхование. Основной вид деятельности предприятия – строительство дорог и автострад.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, сумма нанесенного государству ущерба составила более 3 млн грн. Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами ТУ БЭБ в Киевской области.

Директору компании доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование".

В настоящее время детективы БЭБ обеспечили возмещение нанесенного ущерба в полном объеме. Дело направлено в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Киевской областной прокуратуры.

По материалам БЭБ экспортер ягод в Закарпатье возместил в бюджет более 5 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области разоблачили должностных лиц предприятия в умышленном уклонении от уплаты налога. Общество занимается экспортом ягод и сухих травок.

Установлено, что должностные лица компании включили в расходы фиктивные операции, связанные с закупкой дикорастущей ягоды и продуктов ее переработки. Однако фактическая поставка таких товаров в адрес предприятия не происходила. Это позволило уклониться от уплаты более 5 млн. грн. налога на прибыль.

Детективы БЭБ сообщили директору, его заместителю и главному бухгалтеру общества о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

Также одному из работников, способствовавшему должностным лицам в уклонении от уплаты налогов, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенного государству ущерба в полном объеме. Средства уплачены в бюджет.

Уголовное производство в отношении главного бухгалтера и работника предприятия направлено в суд. В отношении директора предприятия и его заместителя решается вопрос об объявлении его в розыск.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляли работники 27 пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

В Одессе, по материалам БЭБ, застройщик побережья возместил 4,5 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области обеспечили возмещение в госбюджет более 4,5 млн. грн. неуплаченных налогов при строительстве апартаментов на побережье Черного моря. Директору компании доложено о подозрении.

Следствие установило, что должностные лица строительной компании не отразили в налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость работы, которые выполнялись по заказу другого предприятия.

Это привело к не отражению реальных доходов компании и занижению налога на прибыль предприятия.

Таким образом, строительная компания не уплатила в бюджет 4,5 млн грн, что подтверждается аналитическим продуктом составленным аналитиками ТУ БЭБ в Одесской области.

В ходе досудебного расследования предприятие возместило в полном объеме нанесенный государству ущерб.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)" продолжается.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

БЭБ в Черновицкой области направило в суд дело в отношении 2 организаторов подпольного цеха по производству кофе и специй

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование по факту производства и сбыта фальсифицированных пищевых продуктов.

Ранее следствие установило, что двое местных жителей по предварительному сговору обустроили подпольный цех по кофе, еде быстрого приготовления и специй. Производство происходило в условиях, не соответствующих санитарным нормам. Поддельную продукцию расфасовывали в фирменную упаковку под видом известных торговых марок. Фальсифицированный товар продавали по всей территории Украины.

В ходе обысков сотрудники БЭБ изъяли оборудование для производства, сырье, готовую продукцию, транспортное средство, деньги и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Фигурантам дела поставлено в известность о подозрении по ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знаков для товаров по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/