Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

3 декабря 2024 года

В Одесской области суд вынес приговор мужчине

В Одесской области суд вынес приговор мужчине, у которого БЭБ изъяло тонну нелегального табака для кальяна

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области суд вынес приговор мужчине, организовавшему изготовление и сбыт подакцизных товаров. Ему назначен штраф с конфискацией и уничтожением контрафактного табака.

Ранее детективы БЭБ установили, что житель Одесской области почти год незаконно производил и продавал фасованный табак для кальяна. Для этого мужчина обустроил специальное помещение в доме родственников. В последствии он создал вебсайт, через который продавал готовую продукцию без марок акцизного налога по всей территории Украины.

Фигурант дела не был зарегистрирован как физическое лицо предприниматель и не имел лицензий на изготовление и осуществление оптовой, розничной торговли подакцизными товарами.

Во время обысков детективы изъяли около 10 тыс. пачек фасованного табака стоимостью более 4 млн. грн.

Мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере семи тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет почти 120 тыс. грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных табачных изделий.

Досудебное расследование – Управление детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области, сопровождение – оперативники Одесского пограничного отряда.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

В Винницкой области БЭБ обеспечило возмещение 4,5 млн грн неуплаченного НДС местным застройщиком

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области разоблачили директора обслуживающего кооператива застройщика в Винницкой области в неуплате налогов.

Установлено, что при продаже квартир в новостройке должностное лицо жилищно-строительного кооператива умышленно уклонилось от уплаты в бюджет почти 4,5 млн грн налога на добавленную стоимость.

По факту умышленного уклонения от уплаты налогов зарегистрировано уголовное производство. В ходе досудебного расследования нанесенный ущерб возмещен в полном объеме. В настоящее время уголовное производство направлено в суд по ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство – Винницкая областная прокуратура

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/