Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины3 декабря 2024 годаБЭБ на Львовщине разоблачило компанию в уклонении от уплаты 12,1 млн грн налогов
Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили общество в уклонении от уплаты налогов в больших размерах. Основным видом деятельности компании, зарегистрированной во Львове, является реализация мясных и морепродуктов. В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица упомянутого общества продавали товар за наличные деньги. В дальнейшем с целью списания накопленных остатков они документально отражали реализацию товаров в адрес компаний с признаками рисковости. Кроме того, с целью искусственного формирования налогового кредита по НДС общество отражало в налоговом учете операции по якобы приобретению товарно-материальных ценностей у рисковых предприятий. Такие фиктивные операции по купле-продаже товаров должностные лица отражали в бухгалтерском и налоговом учетах, что позволило обществу уклониться от уплаты налога на прибыль в размере 8,5 млн. грн. и НДС в сумме 3,6 млн. грн. Во время проведения обысков детективы БЭБ обнаружили и изъяли 2,4 млн грн неучтенных наличных, компьютерную технику, документы и печать рискового контрагента. Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)" продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Львовской областной прокуратуры По материалам БЭБ в Полтавской области будут судить трех человек за продажу контрафактных подакцизных товаров По материалам БЭБ в Полтавской области будут судить трех человек за продажу контрафактных подакцизных товаров Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области разоблачили преступную группу, которая организовала схему приобретения, хранения и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров. Следствие установило троих мужчин, которые через сеть Интернет покупали алкогольные напитки и табачные изделия. Фигуранты разработали четкий план действий и распределили между собой функции. Чтобы скрыть свои преступные действия, лица транспортировали товар в арендуемые гаражные помещения на территории Полтавской и Харьковской областей. Без разрешительных документов продавали незаконно изготовленную продукцию оптовыми партиями и розницу местным жителям. Алкоголь и сигареты стоили значительно меньше их аналогов на рынке. В ходе обысков детективы изъяли более 4 тыс. л алкоголя в ассортименте, 2 тыс. пачек табачных изделий и мобильных телефонов подозреваемых. В настоящее время материалы дела с обвинительным актом направлены в суд. Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области. Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура По материалам БЭБ в Киевской области будут судить организатора сети подпольных АЗС Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Киевской области завершили досудебное расследование по факту приобретения, хранения и сбыта незаконно изготовленного горючего. В ходе досудебного расследования установлено, что фальсифицированный бензин и дизтопливо продавали через сеть автозаправочных станций, работавших без кассовых аппаратов и не имеющих разрешительных документов и сертификатов качества. В результате обысков на 3 автозаправочных станциях детективы БЭБ изъяли более 70 тонн фальсифицированного дизельного горючего и 18 тонн бензина марки А-95. Их ориентировочная стоимость составляет 4,5 млн. грн. Также изъяты 3 модульных станции для заправки. Кроме того, детективы изъяли черновые записи, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию, которые приобщили к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств. В настоящее время жителю Киевщины поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в суд с обвинительным актом. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления стратегических расследований в Киевской области ДСР Нацполиции. Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры Бюро экономической безопасности |
