Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

9 декабря 2024 года

БЭБ разоблачило сеть колл-центров, которые обманули украинцев более чем на 100 млн грн

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ разоблачили преступную организацию, которая наладила работу сети колл-центров, которые мошенническим путем получали средства от граждан Украины.

Всего в состав преступной организации входило более 15 участников. Колл-центры работали в четырех офисах, расположенных в Киеве и Чернигове. Также организаторы привлекли более 500 ФЛП и 20 подконтрольных компаний, на счета которых получали средства от пострадавших.

Следствием установлено, что операторы колл-центров звонили по телефону людям и сообщали якобы о выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения подарка потерпевшим нужно было оплатить доставку посылки. Обычно речь шла о мелких вещах бытового назначения (шампуни, мыло, щетки и т.п.) и сувенирах (браслеты, кулоны, шкатулки). То есть фактически оплата "доставки" покрывала стоимость подарка.

В дальнейшем участники воображаемой лотереи получали приз и предложение перейти на следующий этап конкурса.

Работники колл-центров поощряли людей к участию, обещая получение в финале розыгрыша от 100 000 до 750 000 гривен. Для того чтобы получить главный приз, потерпевшие должны были внести новый денежный взнос. Обычно таких этапов было несколько. Однако реального намерения выплатить сумму главного приза у мошенников не было.

Правоохранители провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях, в ходе которых изъяли более 500 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, серверное оборудование, документы, печати и свыше 1 млн грн наличными.

В ходе досудебного расследования получена информация о движении средств 250 субъектов, допрошены и признаны потерпевшими 30 граждан. Общее количество потерпевших составляет более 500 человек, которые уже обращались в правоохранительные органы с заявлениями. Ориентировочная сумма нанесенного гражданам ущерба составляет более 100 млн грн.

Детективы БЭБ объявили о подозрении 12 гражданам по ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации с целью совершения тяжких преступлений, а также руководстве такой организацией с целью завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенного повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

В отношении 4 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении 5 подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ в Черновцах направило в суд дело за незаконную перевозку электронок

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование женщины, которая незаконно приобрела электронные сигареты без марок акцизного налога и планировала продать их в Республике Молдова. Дело направлено в суд.

Следствием установлено, что подозреваемая приобрела незаконно изготовленные подакцизные товары на одном из интернет-сайтов.

В дальнейшем женщина пыталась перевезти сигареты через границу Украины с утаиванием от таможенного контроля. Товар спрятала среди личных вещей, детских игрушек, в детской коляске и аптечке. Однако в одном из пунктов пропуска работники Черновицкой таможни провели осмотр ее транспортного средства и обнаружили скрытые электронные сигареты.

Согласно выводу физико-химического исследования изъятых образцов, подакцизные изделия не отвечали требованиям Государственных стандартов Украины.

В настоящее время гражданке уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение в целях сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт незаконно изготовленных табачных изделий и других подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд.

Досудебное расследование проводили детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

Детективы БЭБ приостановили работу нелегальной АЗС в Бучанском районе Киевщины

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области приостановили работу нелегальной АЗС в Бучанском районе. Из незаконного оборота изъято около 10 тыс. литров фальсифицированного горючего.

Следствием установлено, что автозаправочная станция работала с нарушением требований законодательства Украины. В частности, на АЗС отсутствовали лицензии на розничную торговлю горючим, паспорта качества на горючее и документы о его происхождении.

По результатам проведенных обысков детективы БЭБ изъяли более 5,5 тыс. литров дизтоплива, 1,3 тыс. литров бензина марки А-95 и 2,7 тыс. литров сжиженного газа. Кроме того, изъято 5 емкостей для хранения горючего, 6 топливораздаточных колонок, 2 потолка, помещение кассы (МАФ), кассовый аппарат и генератор.

В настоящее время досудебное расследование по ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/