Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

17 декабря 2024 года

Детективы БЭБ в Киеве разоблачили сеть по продаже контрафактных табачных изделий

Детективы БЭБ в Киеве разоблачили сеть по продаже контрафактных табачных изделий: изъято 400 тыс. пачек сигарет

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили лиц, наладивших в столице продажу фальсифицированных сигарет известных брендов без марок акцизного налога. Реализация проходила через сеть розничных торговых точек.

В ходе обысков детективы изъяли около 400 тыс. пачек сигарет, пять транспортных средств, по которым перевозили контрафактную продукцию и деньги, полученные от преступной деятельности.

Общая ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет более 50 млн. грн.

Следственные действия продолжаются, детективы устанавливают всех причастных к незаконной деятельности лиц и происхождение фальсифицированных товаров.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы ТУ БЭБ в г. в Киеве.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

БЭБ в Черновцах разоблачил незаконный ввоз автомобилей под видом гуманитарной помощи

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили схему незаконного ввоза транспортных средств из-за границы без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Следствием установлено, что должностные лица благотворительного фонда и их сообщники с начала 2024 незаконно ввезли 21 автомобиль под видом гуманитарной помощи для благотворительных организаций. В дальнейшем авто реализовывали за наличные.

Детективы Теруправления провели обыски на территории одной из автостоянок и изъяли автомобиль, который участник схемы пытался реализовать, а также документы на автомобили, деньги и мобильный телефон.

В настоящее время фигурант дела объявлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1,7 млн грн.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201–4, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляют работники УСС в Черновицкой области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Черновицкой областной прокуратуры

БЭБ разоблачило 2 ферросплавных завода в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило 2 ферросплавных завода, аффилированных к известным украинским олигархам, в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте продукции.

Установлено, что предприятия в течение длительного периода экспортировали ферросплавную продукцию в Австрию, Кипр и ряд других европейских стран. При продаже сырья иностранным покупателям должностные лица заводов умышленно занижали его стоимость. Это позволило им уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный Государству, подтверждается аналитиками Бюро.

В рамках расследования уголовного производства детективы также установили, что указанные заводы экспортировали около 90% производимого сырья. В то же время валютная выручка от ее продаж в Украину не возвращалась. В частности, сумма задолженности за реализованную нерезидентам ферросплавную продукцию в одном из предприятий составляет 1,1 млрд грн.

В общем, только на протяжении 2022-2023 годов заводы экспортировали сырье ориентировочной стоимостью 853 млн долларов.

На основании постановлений следователя судьи детективы БЭБ проводят обыски на упомянутых предприятиях с целью выявления и изъятия остатков ферросплавной продукции, первичной финансовой документации, а также других вещей, которые могут быть приобщены к материалам уголовного производства как доказательства противоправной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по признакам части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/