Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

7 января 2025 года

По материалам БЭБ будут судить волынянина, который контрабандой ввозил бытовые приборы

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении местного жителя, наладившего схему товарной контрабанды. Мужчина систематически ввозил на территорию Украины бытовые приборы, оргтехнику и другие товары коммерческого назначения без уплаты налогов и таможенных пошлин.

Следствием установлено, что товар закупали в Республике Польша и завозили в Украину через Волынскую таможню. Чтобы не платить таможенные платежи, организатор схемы привлек более 50 человек, которые непосредственно перевозили технику и на таможне декларировали ее как личные вещи. За такие услуги мужчина платил денежное вознаграждение.

В дальнейшем, фигурант транспортировал контрабандный товар в складское помещение и реализовывал его. Вырученные средства легализовал путем приобретения новой техники, продолжая преступную деятельность.

Общая стоимость техники, ввезенной контрабандным путем на протяжении июля-октября 2024 года, составляет более 8 млн грн.

Фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины (контрабанда товаров) и ч. 1 ст. 209 УК (легализация имущества, полученного преступным путем). Уголовное производство направлено в суд с соглашением о признании виновности.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления детективов по стратегической защите экономики БЭБ.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

БЭБ разоблачило добывающую компанию, которая уклонилась от уплаты 93 млн грн арендной платы за земельный участок в Киеве

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве завершили расследование уголовного производства по факту уклонения от арендной платы за землю руководителями акционерного общества.

Следствие установило, что генеральный директор предприятия, действуя по предварительному сговору с главным бухгалтером, в течение 5 лет платили арендную плату за земельный участок почти в пять раз меньше, чем требовалось по закону, что привело к непоступлению более 93 млн грн в Государственный бюджет.

Предприятие арендовало земельный участок площадью более 80 га в Киеве, на котором добывали песок и гравий для продажи. В целях уклонения от уплаты налогов предприятие намеренно не обновляло сведения о категории земель и их целевом назначении, как предусмотрено законом.

По результатам проверок и экономических экспертиз была установлена сумма нанесенного государству ущерба в размере более 93 млн грн. В рамках уголовного производства подан гражданский иск на возмещение ущерба. Кроме того, на имущество предприятия наложен арест. Подозреваемым избраны меры пресечения.

Обвинительный акт в отношении генерального директора и главного бухгалтера направлен в суд.

Досудебное расследование начато по материалам Управления анализа информации и управления рисками ТУ БЭБ в г. в Киеве. Оперативное сопровождение – работники Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

По материалам БЭБ будут судить 6 участников схемы закупки дров для ВСУ по завышенным ценам

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты по фактам завладения государственными средствами в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что в Запорожской области должностные лица государственных учреждений Вооруженных Сил Украины в начале 2024 заключили прямые договоры на закупку дров для нужд подразделений ВСУ по значительно завышенным ценам. Стоимость закупки была увеличена на 5 млн. грн.

Чтобы легализовать средства, участники схемы привлекли физических лиц-предпринимателей, которые вывели их наличными.

Размер нанесенного государству ущерба подтвержден результатами судебно-экономической экспертизы.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении 2 должностным лицам и 4 физлицам-предпринимателям по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Также по ч.2, ст.209 Уголовного Кодекса Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» о подозрении уведомлены 4 предпринимателя.

По ходатайству стороны обвинения определением следователя судьи наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 26 млн грн.

Дело направлено в суд. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления стратегических расследований в Запорожской области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора

По материалам БЭБ в Черновицкой области будут судить продавца контрафактного горючего

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направили в суд обвинительный акт в отношении буковинца, который приобрел и сбывал незаконно изготовленное горючее.

Ранее следствие установило, что преступная группа, действуя в сговоре с должностными лицами предприятий сферы торговли нефтепродуктами, наладили схему сбыта некачественных горюче-смазочных материалов на территории Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей.

Детективы Теруправления провели обыски на АЗС. В результате изъяли более 240 тонн контрафактного горючего стоимостью 17,5 млн грн.

В настоящее время должностному лицу одной из автозаправочных станций сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в суд с обвинительным актом.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УСР в Черновицкой области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины и Управления СБУ в Черновицкой области.

Процессуальное руководство – прокуроры Черновицкой областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/