Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

9 января 2025 года

По материалам БЭБ в Одессе суд вынес приговор за продажу поддельной техники известного бренда

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области суд вынес приговор трем мужчинам, нелегально продававшим телефонные аксессуары под маркой всемирно известного бренда. Организатору преступной группы и двум соучастникам назначен штраф.

Ранее детективы БЭБ установили, что 29-летний житель Одессы организовал продажу копий наушников, смартчасов, зарядных устройств и других телефонных аксессуаров известных брендов через специально созданный вебсайт и страницу в Instagram. Заказ он отправлял по всей Украине по почте. Оплату принимал на банковскую карту или с помощью электронного кошелька.

Наладить массовое производство и продажу техники ему помогали двое товарищей. Мужчины покупали дешевые китайские аналоги, клеили на них брендированные наклейки и в дальнейшем представили для продажи как оригинальную технику известного бренда.

Во время обысков детективы изъяли наушники, смартчасы, зарядные устройства и другие аксессуары стоимостью более 30 млн. грн.

Следствием установлено, что в результате незаконного использования логотипа всемирно известной компании, участники преступной группы нанесли правообладателю ущерб на сумму более 6,5 млн. грн. В ходе досудебного расследования подозреваемые возместили его в полном объеме.

Мужчины признаны виновными в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч.3 ст.27 и ч.3 ст.229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара).

Организатору преступной группы назначено наказание в виде штрафа 153 тыс. грн, соучастникам – по 136 тыс. грн.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления по противодействию киберпреступлениям в Одесской области Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

БЭБ разоблачило в неуплате 30 млн грн налогов во время перевалки пшеницы группу компаний, которую американские инвесторы обвиняют в выводе средств

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ разоблачили группу компаний, уклонившихся от уплаты 30 млн грн налога на прибыль. Предприятия специализируются на хранении и погрузке сельскохозяйственной продукции. Также они входят в состав холдинга, являющегося резидентом Объединенных Арабских Эмиратов, и фигурирует в ряде уголовных производств и судебных дел по непрозрачной деятельности и неуплате кредиторской задолженности американским инвестиционным фондам.

В ходе досудебного расследования детективы установили, что должностные лица компаний намеренно занижают налогооблагаемую базу. В частности, согласно налоговой отчетности стоимость их услуг по перевалке грузов составляет 200-300 грн за тонну, тогда как средняя рыночная стоимость аналогичных работ в Украине составляет 800 грн.

Разницу между рыночной стоимостью услуг и отраженной в налоговой отчетности компании перечисляли на подконтрольные предприятия нерезиденты. В дальнейшем неучтенная прибыль возвращалась в страну с помощью нелегальных пунктов выдачи наличных денег.

Таким образом, только в 2023-2024 годах предприятия холдинга уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль.

В ходе санкционированных обысков на территории зернового перевалочного терминала детективы изъяли первичную финансово-хозяйственную документацию, имеющую признаки подделки, и касается происхождения, перевалки и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Следственные действия на территории логистического центра, зернового перевалочного терминала и офисных помещениях продолжаются. В свою очередь, должностные лица и представители упомянутых компаний, несмотря на необходимость выполнения решения суда, всячески противодействуют проведению обысков, отказываются предоставлять запрашиваемую информацию и документы, блокируют помещения и пытаются скрывать вещественные доказательства.

В настоящее время устанавливается полный круг причастных к противоправной деятельности лиц, среди которых, в том числе, известный подсанкционный контрабандист.

Кроме того, исследуется хозяйственная деятельность упоминаемого холдинга и компаний, входящих в его состав и фигурирующих в ряде других уголовных производств и судебных дел по непрозрачной деятельности и неуплате кредиторской задолженности международным фондам.

Известно также, что ранее Высокий суд Англии, чтобы предотвратить растрату имущества иностранных инвесторов, издал приказ о всемирном аресте активов по фактическим владельцам холдинга. Однако во избежание конфискации они создали еще одну компанию для перерегистрации производственных мощностей и оборудования зернового терминала и продолжили противоправную деятельность.

Досудебное расследование продолжается.

По материалам БЭБ в Полтавской области суд вынес приговор мужчине за незаконную продажу фальсифицированных сигарет

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области суд оштрафовал полтавчанина за незаконное приобретение и хранение с целью дальнейшего сбыта фальсифицированных табачных изделий.

Следствие установило местного жителя, который через один из мессенджеров закупал табачные изделия известных мировых брендов без марок акцизного налога. Нелегальный товар мужчина хранил в складском помещении, которое специально специально обустроил.

В ходе санкционированных обысков детективы изъяли более 2,5 тыс. пачек сигарет в ассортименте на ориентировочную сумму 257 тыс. грн.

Материалы по делу с обвинительным актом направлены в суд.

Суд вынес приговор обвиняемому и назначил наказание в виде штрафа на сумму 85 тысяч гривен.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.204 Уголовного кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.

Оперативное сопровождение – Главное управление Национальной полиции Украины в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/