Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

13 января 2025 года

БЭБ во Львовской области прекратило контрабанду электронных сигарет

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области приостановили распространение контрафактных подакцизных товаров по Украине.

Следствием установлено, что группа лиц организовала перемещение электронных сигарет в пунктах пропуска во Львовской области вне таможенного контроля. Подакцизная продукция попадала на территорию Украины от находящегося в одной из стран ЕС поставщика.

Одноразовые электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости для электронных испарителей продавали в группах в мессенджере Telegram. Заказы потребителям отправляли по почте.

Детективы БЭБ установили, что склады с подакцизными товарами находились в Киевской области. Сотрудники Бюро провели обыски в складских помещениях и по адресам проживания фигурантов в г. в Киеве. Изъято более 6 тыс. шт. электронные сигареты, жидкости к ним, устройства для электронных испарителей и т.д. Ориентировочная стоимость продукции составляет более 3,3 млн. грн.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров). В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз.

Оперативное сопровождение осуществляют работники 6 Пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

БЭБ во Львовской области обеспечило возмещение 3,8 млн грн налогов предприятием по реализации мясных и морепродуктов

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области направили в суд уголовное производство в отношении директора общества, уклонившегося от уплаты налогов в значительных размерах. Компания зарегистрирована во Львове и специализируется на реализации мясных и морепродуктов.

Установлено, что директор общества продавал продукцию за наличные деньги. В целях списания накопленных остатков он в течение года документально отражал реализацию товаров в адрес компаний с признаками рисковости. В дальнейшем эти фиктивные операции отражали в бухгалтерском и налоговом учетах, что позволило обществу уклониться от уплаты налога на прибыль в размере 3,8 млн грн.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили возмещение нанесенного ущерба в полном объеме, общество уплатило в Государственный бюджет 3,8 млн грн налогов. Дело направлено в суд.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы Теруправления БЭБ во Львовской области.

Процессуальное руководство – Львовская областная прокуратура

По материалам БЭБ в Черновцах суд назначил более 4 млн грн штрафа за контрабанду сигарет в цистернах

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области суд приговорил соучастников схемы перемещения контрабандных сигарет в цистернах.

Ранее детективы установили, что для вывоза контрафактных табачных изделий за границу жители Закарпатья прятали товар в цистерны для топлива. Транспортные средства, которые использовали для перевозки контрабанды через таможенную границу в страны ЕС, оформлялись как пустые, а обратно возвращались заполненные горючим.

По результатам проведенных следственных действий была изъята партия фальсифицированных табачных изделий общей стоимостью более 60 миллионов гривен.

Суд вынес приговор и признал подозреваемых виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 204 и ч. 2 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины. Одному из участников назначено наказание в виде штрафа в размере 1,7 млн. грн. с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров. Еще двоих его подельников суд обязал уплатить по 1,4 млн грн штрафа.

Транспортные средства, по которым злоумышленники перевозили контрафактные табачные изделия, конфискованы в доход государства.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники оперативно-розыскного подразделения Государственной пограничной службы Украины, оперативно-розыскного подразделения 31 пограничного отряда.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

Суд вынес приговор волынянину, у которого БЭБ изъяло контрабандные электронки, каннабис и оружие

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области суд вынес приговор мужчине, организовавшему контрабанду электронных сигарет и жидкостей к ним.

Ранее детективы БЭБ установили, что Ковельский житель приобрел подакцизный товар на территории Чешской Республики. В Украину электронные сигареты привозили небольшими партиями без декларирования и таможенного оформления.

В дальнейшем подозреваемый наладил реализацию контрабандного товара на территории Украины. Средства, полученные от незаконной продажи, легализовывались, используя их для личных нужд.

Во время обысков правоохранители изъяли электронные сигареты и жидкости в них стоимостью около 1,5 млн грн. Также в доме подозреваемого нашли незарегистрированное огнестрельное оружие, патроны и наркотические вещества – каннабис.

Суд признал виновным мужчину в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 201–4, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины и определил наказание в виде штрафа и лишение свободы сроком 5 лет с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией подакцизных товаров сроком на 3 года.

На основании ст. 75, ст. 76 Уголовного кодекса Украины обвиняемый был освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

По решению суда денежные средства в размере 43 тыс. грн, огнестрельное оружие и патроны конфискованы в доход государства. Наркотические вещества, электронные сигареты и жидкости к ним будут уничтожены в установленном порядке.

Также с мужчины будут взысканы расходы, связанные с проведением экспертиз, в сумме почти 70 тыс. грн.

Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Волынской области, оперативное сопровождение – сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/