Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

13 января 2025 года

БЭБ в Киевской области ликвидировало подпольный цех по производству кофе

БЭБ в Киевской области ликвидировало подпольный цех по производству кофе известных мировых брендов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Киевской области прекратили деятельность нелегального подпольного цеха по изготовлению кофе известных мировых брендов.

Следствием установлено, что незаконную деятельность организовал житель Киевской области. Вместе с сообщниками он наладил производство поддельной кофейной продукции в складских помещениях. В дальнейшем фальсифицированный товар распространялся под видом оригинального партиями через Интернет, пункты розничной торговли и на местных рынках. Такая деятельность проходила без каких-либо договоров, разрешительных документов и лицензий на использование популярных торговых марок.

Детективы БЭБ совместно с оперативниками Киберполиции провели 19 обысков в Киеве и области. В результате правоохранители изъяли оборудование для изготовления, обработки и фасовки кофейной продукции, полиграфическое оборудование, более 4,5 тысяч упаковок фальсифицированного кофе, почти 140 мешков кофейной продукции без маркировки. Также изъято 4 легковых автомобиля и два грузовика, около 70 тыс. долларов США наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию и черновые записи и т.д.

Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 20 млн грн.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, нанесшее материальный ущерб в особо крупном размере). Устанавливается полный круг причастных лиц.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Департамента Киберполиции Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

БЭБ сообщило о подозрении руководству компании в уклонении от уплаты почти 45 млн грн налогов

Детективы Территориального управления БЭБ в г. Киеве сообщили о подозрении двум должностным лицам общества в уклонении от уплаты арендной платы за землю.

Упомянутая компания арендовала земельный участок на территории города Киева, общей площадью более 80 га, за сумму, которая в пять раз меньше, чем это предусмотрено законодательством. Фактически землю использовали для промышленных нужд, в частности, добычи полезных ископаемых, которые в дальнейшем реализовывались в адрес других юридических лиц.

В целях уклонения от уплаты налогов генеральный директор и главный бухгалтер предприятия намеренно не обновляли сведения о категории земель и их целевом назначении, как предусмотрено законодательством.

Следствием установлено, что такие действия генерального директора и главного бухгалтера предприятия привели к непоступлению почти 45 млн. грн. в Государственный бюджет Украины, что подтверждается результатами проведенных проверок и выводами экономических экспертиз.

Двум фигурантам уголовного производства поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов).

В настоящее время досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства переданы стороне защиты для ознакомления в порядке ст. 290 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование начато на основании материалов сотрудников Управления анализа информации и управления рисками Территориального управления БЭБ в г. в Киеве. Оперативное сопровождение осуществляли работники Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

По материалам БЭБ будут судить бывшего чиновника Днепровского горсовета за растрату бюджетных средств на закупки генераторов

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по фактам растраты средств Днепровского городского совета, выделенных на обеспечение выполнения Программы по содействию территориальной обороне города Днепра на 2022-2026 годы.

Следствием установлено, что бывший директор одного из департаментов Днепровского горсовета, злоупотребляя своим служебным положением, нарушил требования о проведении публичных закупок.

Чиновник в начале полномасштабного вторжения заключил прямые договоры на покупку 268 дизель-генераторов по значительно завышенным ценам. Общая стоимость трех сделок составляет около 24 млн грн.

Все тендеры проводились без анализа рынка и запросов официальным представителям и производителям генераторов.

В дальнейшем компании осуществили поставки товара, о чем подозреваемый подписал расходные накладные.

Выводами судебных экономических экспертиз установлено, что стоимость товаров была завышена в общей сложности на 3,5 млн. грн.

Бывшему директору департамента Днепровского горсовета было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно в растрате чужого имущества, которое находилось в его ведении, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса.

За растрату государственных средств подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Процессуальное руководство – прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона

БЕБ в Одесской области разоблачило подпольные цеха по пошиву одежды под видом известных брендов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили группу лиц, организовавших деятельность незаконных цехов и магазина, в которых шили и продавали одежду под торговыми марками всемирно известных брендов.

Организовал работу 21-летний житель Одессы, приобщивший к противоправной деятельности еще троих своих знакомых. Вместе они наладили производство контрафактных текстильных изделий, в частности спортивных костюмов, шорт, курток, худые, а также обуви, сумок, кошельков и т.д.

В дальнейшем фигуранты создали в социальных сетях учетные записи, которые использовали для рекламы брендовой одежды и получения заказов от покупателей.

Один из участников преступной группы зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель, открыл банковский счет и магазин в центре Одессы, где можно было приобрести подделки.

Детективы БЭБ провели 14 обысков в подпольных цехах, транспортных средствах, складских и нежилых помещениях на одном из самых больших рынков Одессы, где фигуранты дела хранили контрафактные товары. Изъяли много обуви, одежды, сумок, ремней, кепок, рюкзаков, а также промышленное оборудование, швейную фурнитуру, наклейки с логотипами брендов, черные записи.

Примерная стоимость арестованного имущества составляет более 50 млн грн.

Следствие установило, что в результате незаконного использования всемирно известного бренда, участники преступной группы нанесли компании правообладателю ущерб на сумму более 7,4 млн. грн.

В настоящее время всем четырем фигурантам дела поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 229 Уголовного Кодекса (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара).

Продолжается досудебное расследование, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления стратегических расследований в Одесской области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/