Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

15 января 2025 года

БЭБ разоблачило контрабанду ювелирных изделий и часов на 35 млн грн

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили владельцев одной из компаний, организовавших перемещение ценных предметов роскоши через государственную границу Украины вне таможенного контроля.

С целью уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей ювелирные изделия, бриллианты и швейцарские часы завозили контрабандой.

В дальнейшем товары продавали на территории Украины за наличные деньги или криптовалюту через собственный магазин, без уплаты налогов в Государственный бюджет.

Правоохранители в зоне деятельности ЧП «Устилуг» Волынской таможни провели санкционированный обыск в рейсовом автобусе «Варшава – Киев», который уже после завершения таможенного оформления направлялся на въезд в Украину.

Детективы БЭБ обнаружили и изъяли скрытые часы разных известных марок, подвески, браслеты, запчасти к часам. Общая стоимость изъятого составляет более 10 млн. грн.

Во время последующих обысков по местам проживания фигурантов и в офисе компании детективы изъяли 46 швейцарских часов разных торговых марок, предварительной стоимостью около 25 млн грн.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины "Контрабанда товаров".

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления контрразведывательных мер по защите национальной информационной сферы Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины

В Полтавской области по материалам БЭБ будут судить мужчину за незаконное хранение электронных сигарет

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование незаконного приобретения, хранения с целью дальнейшего сбыта электронных сигарет и жидкостей в них.

Следствие установило двадцативосьмилетнего жителя г. Полтавы, который через Интернет закупал электронные сигареты и необходимые составляющие к ним. Без специальных разрешительных документов, он хранил незаконно изготовленный товар в гараже. В дальнейшем фигурант намеревался продавать электронные сигареты на территории области.

Во время обысков детективы обнаружили и изъяли около тысячи штук электронных сигарет и жидкостей в ассортименте.

По результатам проведенных следственных действий мужчине объявлено подозрение. Пока материалы уголовного производства направлены в суд.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

Завладение организованной преступной группой 10 млн грн на закупках для военных: БЭБ направило дело в суд

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве завершили досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, в состав которой входил директор Квартирно-эксплуатационного отдела в Житомирской области.

Ранее было установлено, что члены группы заключили три соглашения по закупке топливной древесины по завышенным ценам. В дальнейшем с помощью поддельных документов они осуществили поставку товара и через род финансовых операций вывели деньги наличными. Таким образом, нанесли государственному бюджету более 10 млн грн убытков.

В настоящее время завершено досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 с. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления стратегических расследований в Житомирской области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона

По материалам БЭБ в управление АРМА переданы корпоративные права агропредприятия, руководитель которого подделал документы для регистрации

По ходатайству детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области и прокуроров Одесской областной прокуратуры в рамках уголовного производства суд принял решение о передаче в управление АРМА корпоративных прав предприятия. Стоимость доли уставного капитала составляет 6 млн. грн.

Ранее следствие установило жителя Николаевской области, подавшего документы для проведения государственной регистрации юридического лица с заведомо ложными сведениями.

Подозреваемый зарегистрировал два предприятия. Один из них специализируется на строительстве дорог, другой - на выращивании зерновых, бобовых и масличных культур.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что директор зарегистрированных компаний фактически не выполнял никаких функций. Все документы составлялись и подписывались другими лицами. Детективы Бюро устанавливают их в рамках расследования отдельного уголовного производства.

Кроме того, одна из компаний в течение года оказывала услуги по ремонту дорог по заказу бюджетных организаций в Николаевской области.

Однако, получая оплату за выполнение работ, предприятие не отражало прибыль в налоговой отчетности и таким образом уклонялось от уплаты налогов.

На основании собранных доказательств директору компаний уведомлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подлог документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).

В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного в результате совершения уголовного правонарушения, суд наложил арест на долю уставного капитала компании с последующей передачей в АРМА.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/