Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

15 января 2025 года

Контрабанда iPhone: БЭБ изъяло партию телефонов стоимостью 20 млн грн

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области изъяли контрабандные мобильные телефоны ориентировочной стоимостью 20 млн. грн.

Следствием установлено, что технику завозили в Украину, скрывая от сотрудников Гостаможслужбы. В частности, во время прохождения проверки на границе фигурант избрал полосу упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор», предназначенную для людей, у которых отсутствуют товары, подлежащие обязательному декларированию или налогообложению.

В то же время, во время обыска автомобиля правоохранители обнаружили за декоративной обшивкой скрытые контрабандные мобильные телефоны. В результате было изъято 424 iPhone разных моделей и автомобиль.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины (контрабанда товаров) осуществляют детективы Теруправления БЭБ во Львовской области.

Оперативное сопровождение и содействие в уголовном производстве – 7 Пограничный отряд Госпогранслужбы Украины и Львовской таможни.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

БЭБ в Киеве сообщило о подозрении двум служащим «Киевпасстранс» в завладении 8 млн грн из бюджета

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств двум должностным лицам столичного коммунального предприятия.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемые, в частности директор по производству и начальник отдела, злоупотребляя своими служебными полномочиями при проведении закупок, в 2022 году заключили прямые договоры на поставку шин на предприятие в интересах двух частных компаний. Указанные договоры предусматривали поставки шин по ценам, значительно превышающим рыночные. Это привело к незаконному завладению бюджетными средствами. Общая сумма нанесенного бюджету ущерба составляет 8 млн грн.

Фигурантам в уголовном производстве доложено о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах. В настоящее время принимаются меры по избранию подозреваемым мер пресечения.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Оперативное сопровождение – ГУ СБУ в г. в Киеве и Киевской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении предпринимателю, уклонившемуся от уплаты 5 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области сообщили о подозрении местному предпринимателю по факту уклонения от уплаты почти 5 млн. грн. налогов.

В течение длительного периода компания, осуществляющая финансово-хозяйственную деятельность, связанную с выполнением горизонтально - бурильных работ и прокладкой трубопроводов, умышленно уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица предприятия документально оформили ряд бестоварных сделок по приобретению товарно-материальных ценностей с подконтрольными компаниями, имеющими признаки фиктивности.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Киевской области. Сумма нанесенного государству ущерба в размере 4,9 млн грн подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.

В настоящее время руководителю предприятия поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде залога.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/