Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

20 января 2025 года

БЭБ сообщило о подозрении директору авиакомпании в уклонении от уплаты 10,2 млн грн налогов

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили директора частной авиационной компании в умышленном уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в больших размерах.

Следствием установлено, что руководитель предприятия дал указание главному бухгалтеру незаконно применить к ряду операций по поставке товаров в адрес неплательщика НДС налоговую льготу, не начислив налог на добавленную стоимость, и представить в контролирующие органы налоговую отчетность.

Компания зарегистрирована в Днепропетровской области и поставляла вертолеты, а также предоставляла услуги по ремонту, техническому обслуживанию, модернизации и комплектации воздушных судов.

Установлено, что в течение июля, сентября, декабря 2023 и апреля 2024 предприятие умышленно уклонилось от уплаты более 10,2 млн грн налога на добавленную стоимость.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей).

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили возмещение нанесенного ущерба в полном объеме. Предприятие уже уплатило в Государственный бюджет 10,2 млн грн налогов.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

По материалам БЭБ будут судить руководителя компании, которая завозила шлемы и бронежилеты под видом гуманитарной помощи

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении директора общества, которое завозило в Украину шлемы и бронежилеты под видом гуманитарной помощи якобы для нужд Нацгвардии.

Следствием установлено, что руководитель компании, чтобы получить льготы на ввоз товаров военного назначения, предоставлял таможенным органам поддельные гарантийные письма с ложной информацией о конечном получателе.

По документам амуниция предназначалась для части Национальной гвардии Украины. Однако фактически импортируемые защитные шлемы, баллистические плиты и бронежилеты воинской части не передавались. Их незаконно продавали в специализированном магазине в Киеве и через Интернет.

По данным следствия, подозреваемый в мае – июне 2022 года под видом гуманитарной помощи для одной из воинских частей Нацгвардии Украины импортировал на таможенную территорию Украины 4,7 тыс. защитных шлемов, 3 тыс. баллистических плит к бронежилетам и 1,7 тыс. бронежилеты.

В ходе обысков в офисных, складских помещениях и магазине компании детективы БЭБ изъяли шлемы, баллистические плиты и бронежилеты разного класса защиты общей стоимостью более 40 млн гривен.

Также были изъяты финансово хозяйственные документы, подтверждающие незаконную деятельность компании.

На незаконно ввезенные товары, изъятые при обыске, наложен арест.

Директору общества было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога.

Ему инкриминировано совершение мошенничества с финансовыми ресурсами и нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Досудебное расследование проводили детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины. Оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ в Полтаве обеспечило возмещение более 40 млн грн неуплаченных налогов оптовым продавцом продуктов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование по уклонению от уплаты налогов компанией, занимающейся оптовой торговлей продуктами питания.

Установлено, что должностное лицо предприятия на протяжении 2 лет отражало в налоговой и бухгалтерской отчетностях операции с субъектами хозяйственной деятельности по признакам «рисковости». Таким образом, в бюджет не поступило более 40 млн грн налога на добавленную стоимость.

Должностному лицу было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей).

В настоящее время не уплаченный налог на добавленную стоимость в размере 40,1 млн грн возмещен в полном объеме.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Полтавской областной прокуратуры

Детективы БЭБ в Киевской области направили в суд дело в отношении организаторов сети подпольных покер-клубов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы, наладившей деятельность сети нелегальных покер-клубов в Киеве и Одессе.

Следствием установлено, что группа лиц под видом деятельности «Клуба спортивного покера» проводила азартные игры – кэш-игру в покер. Она проводилась за счет игроков, не имела временных рамок, однако имела четко фиксированные, не прогрессирующие ставки, которые игрок обязан был сделать до того, как он получит карты и заявит разрешительный размер фишек. В ходе игры администрация заведения отчисляла из игроков от каждого пота (банка) комиссию в пользу игрового заведения.

Такая незаконная деятельность прикрывалась документами разрешительного характера, выданными общественной организацией, имеющей отношение к спортивному покеру.

В ходе проведения следственных действий получены доказательства причастности к противоправной деятельности фигурантов уголовного производства и осуществления ими деятельности по проведению нелегальных азартных игр в клубах спортивного покера.

Организатору и его сообщнику объявлены подозрения о совершении уголовных правонарушений в составе организованной группы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Пока материалы уголовного производства направлены в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники управления Д Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/