Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

20 января 2025 года

Штраф и конфискация товара: суд вынес приговор обвиняемому

Штраф и конфискация товара: суд вынес приговор обвиняемому по делу БЭБ о незаконной продаже сигарет

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении жителя Киевской области по факту незаконной торговли табачными изделиями. В отношении него суд вынес обвинительный приговор.

Следствием установлено, что местный житель организовал поставки и наладил реализацию незаконно изготовленных сигарет и табачных изделий без марок акцизного налога на территорию Киевской области. Товар сбывал через пункты розничной торговли, в частности в городе Переяслав Киевской области.

В ходе проведения следственных действий детективы БЭБ обнаружили и изъяли более 11 тыс. пачки сигарет и электронок, мобильные телефоны, черновые записи, товарно-транспортные накладные и автомобиль.

Фигуранту уголовного производства было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд.

Его вина в совершенном доказана в полном объеме. Суд вынес приговор – штраф в размере шести тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

По материалам БЭБ суд вынес приговор бывшему правоохранителю, сбывавшему фальшивые документы

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области суд вынес приговор местному жителю, производившему и продававшему поддельные документы строгой отчетности с голографическими защитными элементами.

Ранее детективы Теруправления установили, что незаконную схему организовал бывший сотрудник милиции. Фальшивые документы передавал через подельника или пересылал заказчикам через средства почтовой связи. Оплату принимал лично наличными. Стоимость подделок колебалась от 150 до 200 евро. Среди поддельных фигурантом документов особый спрос имели водительские и пенсионные удостоверения.

Мужчина признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыта поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Фигурант назначен наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества. Он был освобожден от отбывания основного наказания с испытательным сроком 1 год.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Департамента внутренней безопасности Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

По материалам БЭБ будут судить руководителя одесской компании за уклонение от уплаты более 8,7 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование руководителя предприятия, который уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. Мужчина в течение года не отражал в налоговых декларациях поступление товара.

Следствием установлено, что 44-летний одессит в конце 2021 года зарегистрировал компанию, основным видом деятельности которой была оптовая торговля одеждой и обувью.

В течение года предприятие импортировало из Китая около 130 тыс. пар обуви стоимостью более 48 млн грн, однако каких-либо документов по происхождению указанного товара у компании не было.

В дальнейшем предприниматель не внес в состав доходов предприятия стоимость товара, не начислил и уплатил в государственный бюджет Украины налог на прибыль. Такие действия привели к не поступлению в бюджет более 8,7 млн. грн.

На основании собранных доказательств фигуранту дела поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное должностным лицом предприятия, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

В настоящее время уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом.

Во время досудебного расследования, к сообщению о подозрении, руководитель предприятия в полном объеме возместил материальный ущерб причиненный государству в размере более 8,7 млн грн.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/