Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

21 января 2025 года

Дело российского олигарха Шелкова: БЭБ объявило о подозрении директору австрийской компании

Детективы БЭБ сообщили уроженцу россии о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины, уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.

Следствием установлено, что подозреваемая в составе организованной преступной группы, являясь директором австрийской компании, заключала внешнеэкономические контракты и дополнительные соглашения на поставку стратегического титансодержащего сырья с Демуринским ГОКом, принадлежавшим российскому олигарху Шелкову.

Экспорт продукции производился по заниженным ценам. Таким образом, уменьшался размер налога на прибыль комбината. В то же время, фактически продукция направлялась российским и белорусским компаниям.

Таким образом титаносодержащее сырье из Демуринского ГОКа поступало к предприятиям россии, которые непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны россии или являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия.

Женщине объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. ч. 2, 3 ст. 209, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в рамках уголовного производства детективы БЭБ обеспечили наложение ареста на корпоративные права и весь имущественный комплекс, транспортные средства упомянутого горно-обогатительного комбината, а также средства, находящиеся на банковских счетах предприятия.

Совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора, работниками Министерства юстиции решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда это имущество и активы взысканы в доход государства. Комбинат находится в собственности Украины.

Также решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие указами Президента Украины, был применен ряд персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении олигарха и связанных с ним юридических лиц.

БЭБ в Киеве сообщило о подозрении должностному лицу Вооруженных Сил Украины в растрате 5 млн грн бюджетных средств

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении начальнику управления Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, который осуществил растрату государственных средств.

Досудебным расследованием установлено, что должностное лицо, злоупотребляя своими служебными полномочиями, во время проведения закупок в 2023 году заключило договор на поставку бумаги офсетной.

Договор предусматривал поставки товара по ценам, значительно превышающим рыночные, что привело к растрате средств Министерства обороны Украины.

В результате таких противоправных действий бюджету Украины нанесено более 5 млн грн ущерба.

Фигурант уголовного производства уведомлен о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). В настоящее время принимаются меры по избранию подозреваемого меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют детективы ТУ БЭБ в г. Киеве при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство – прокуроры Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

БЭБ в Закарпатье сообщило о подозрении депутату и военнослужащему за завладение бюджетными средствами

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области сообщили о подозрении и.о. заместителя командира воинской части и директора предприятия, также депутатом одного из советов Ивано-Франковской области. Им инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, служебный подлог и легализацию средств полученных преступным путем.

Следствием установлено, что почти сразу после начала полномасштабного вторжения россии в.и.о. заместитель командира воинской части разработал преступную схему для завладения бюджетными средствами, которые были выделены из местного бюджета для нужд одной из воинских частей. Для его реализации он подыскал и вступил в сговор с должностными лицами частного предприятия.

В дальнейшем руководитель предприятия разработал проектно-сметную документацию, содержавшую завышенные цены материалы и работы.

В свою очередь в.и.о. заместителя командира воинской части, мотивируя срочной потребностью, оформил заведомо ложные документы о необходимости проведения таких работ и заключил договор подряда с подконтрольной компанией. Подрядчик, несмотря на введенные в стране меры светомаски, должен был провести работы по реконструкции и капитальному ремонту наружного освещения территории воинской части.

По результатам выполнения договоров стороны составили акты выполненных работ, содержащие ложные сведения о стоимости и объемах использованных материалов и выполненных работ. Такие действия стали причиной безосновательного перечисления на счета предприятия около 2,4 млн грн.

В дальнейшем полученные средства были легализованы путем обналичивания счетов подконтрольных юридических и физических лиц, а также выведены в наличные.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении депутату – директору частного предприятия по ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. И.о. заместителя командира воинской части – по ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Решаются вопросы по избранию фигурантами уголовного производства соответствующих мер.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона

БЭБ перекрыло канал поставки поддельных марок акцизного налога из Турецкой Республики

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачили незаконный канал поставки из Турецкой Республики поддельных марок акцизного налога. Ориентировочная сумма не уплаченного акцизного налога с изъятых марок составляет более 110 млн. грн.

В ходе досудебного расследования установлено, что марки поставляли в Украину под прикрытием через границу Украины. В последствии реализовывали их производителям подакцизной продукции.

В результате проведенных обысков одного из складских помещений в Одесской области детективами выявлено и изъято более 5 млн бумажных объектов, похожих на марки акцизного налога с признаками подделки.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 199 Уголовного кодекса Украины «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных частей». Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины

Уклонение от уплаты почти 45 млн грн налогов по аренде земли: БЭБ направило дело в суд

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве направили в суд уголовное производство в отношении компании, которая уклонилась от уплаты арендной платы за землю.

По материалам аналитиков досудебным расследованием установлено, что указанная компания арендовала земельный участок в Киеве площадью более 80 га. При этом арендная плата была в пять раз меньше той, которую предусматривает законодательство.

Землю использовали для промышленных целей, в частности, для добычи полезных ископаемых, которые затем продавали другим юридическим лицам.

В целях уклонения от уплаты налогов генеральный директор и главный бухгалтер предприятия намеренно не обновляли сведения о категории земель и их целевом назначении. Такие действия привели к непоступлению почти 45 млн. грн. в Государственный бюджет Украины, что подтверждается результатами проведенных проверок и выводами экономических экспертиз.

В настоящее время досудебное расследование завершено, двум фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Уголовное производство направлено в суд. Прокурором заявлен гражданский иск на возмещение нанесенного ущерба.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

По материалам БЭБ будут судить должностные лица таможенных постов Одесской таможни и руководителя компании-экспортера за уклонение от уплаты 13 млн грн налогов

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении должностных лиц таможенных постов Одесской таможни и руководителя компании-экспортера по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Детективы БЭБ совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили действующих и бывших должностных лиц Одесской таможни в злоупотреблении служебным положением, что позволило компании-экспортеру подсолнечных культур уклониться от уплаты более 13 млн грн налогов.

Следствием установлено, что должностные лица таможенных постов на основании документов, содержащих ложные сведения, выдали компании-экспортеру сертификаты по происхождению сельскохозяйственной продукции.

В дальнейшем эти сертификаты были использованы экспортером для того, чтобы беспрепятственно вывезти сельскохозяйственную продукцию и уклониться от уплаты налогов посредством уменьшения экспортных пошлин с 10% до 3.6% и 2,7%. Таким образом, государственному бюджету было нанесено более 13 млн грн убытков.

В ходе досудебного расследования детективы Бюро сообщили о подозрении 6 участников схемы. Досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины завершен. Стороне защиты предоставлены материалы производства для ознакомления.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ на Львовщине разоблачило склад с контрафактным алкоголем: изъята продукция стоимостью более 23 млн грн

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области приостановили распространение контрафактных подакцизных товаров на территории области.

В ходе досудебного расследования установлены лица, организовавшие нелегальную оптовую и розничную торговлю водочными изделиями. Продажа алкогольной продукции в бухгалтерском и налоговом учете не отражалась. Это привело к уклонению от уплаты налогов в больших размерах.

Детективы БЭБ провели обыски в одном из складских помещений Львова, принадлежащего владельцу завода по производству алкогольных напитков. В результате обнаружили и изъяли более 200 тысяч. бутылок водки разных наименований и объемов оклеенных марками акцизного налога с признаками подделки. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 23 млн. грн.

Правоохранители проверяют причастность служебных лиц и владельцев одного из лицензированных производителей алкогольных напитков, а также владельцев торговых марок к незаконному изготовлению нелегальной продукции.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку в целях сбыта подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Львовской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/