Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

23 января 2025 года

Дело Демуринского горно-обогатительного комбината

Дело Демуринского горно-обогатительного комбината: БЭБ объявило о подозрении еще одному фигуранту

Детективы БЭБ сообщили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории и государственной границы Украины, уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.

Следствием установлено, что подозреваемый в составе организованной преступной группы с помощью подконтрольной австрийской компании, организовал заключение внешнеэкономических контрактов и дополнительных соглашений с Демуринским ГОКом на поставку стратегического титансодержащего сырья. Ранее этот горно-обогатительный комбинат принадлежал российскому олигарху Шелкову.

По материалам следствия, экспорт продукции ГОК происходил по ценам ниже средней рыночной стоимости аналогичных товаров. Таким образом, группа уменьшала размер налога на прибыль комбината.

В то же время, фактически продукция сразу направлялась российским и белорусским предприятиям.

В дальнейшем титаносодержащее сырье из Демуринского ГОКа поступало к предприятиям россии, которые непосредственно причастны к изготовлению оружия для нужд министерства обороны России или являются ключевыми структурами в сети разработки и изготовления оружия.

Происхождение средств от реальных получателей продукции ГОК тщательно скрывалось.

В настоящее время мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.209, ч. 4 ст. 110-2 и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.

Напомним, ранее в рамках уголовного производства детективы БЭБ обеспечили наложение ареста на корпоративные права и весь имущественный комплекс, транспортные средства упомянутого горно-обогатительного комбината, а также средства, находящиеся на банковских счетах предприятия.

Совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора, работниками Министерства юстиции решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда это имущество и активы взысканы в доход государства. Комбинат находится в собственности Украины.

Также решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие указами Президента Украины, был применен ряд персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении олигарха и связанных с ним юридических лиц.

БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет свыше 4,6 млн грн неуплаченных молокозаводом налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили возмещение более 4,6 млн грн ущерба нанесенного государственному бюджету.

Следствием установлено, что в течение длительного периода должностные лица компании умышленно уклонялись от уплаты налога на прибыль, военного сбора и НДФЛ. Основной вид деятельности предприятия – переработка молока, производство масла и творога.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, сумма нанесенного государству ущерба составила более 4,6 млн грн. Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами ТУ БЭБ в Киевской области.

Руководитель предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей).

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме. Средства уже уплачены в бюджет. Уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/