Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

23 января 2025 года

БЭБ направило в суд дело по завладению бюджетными средствами экспортером удобрений

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд дело по факту завладения директором общества государственными средствами путем злоупотребления своим служебным положением и служебного подлога.

Установлено, что компания заключила трехсторонний договор на экспорт биоудобрений с покупателем из Эстонии, согласно которому товар должны были доставить в Молдову. В дальнейшем предприятие фиктивно закупило у завода 730 тонн биоудобрений общей стоимостью 900 млн грн и экспортировало емкости с жидкостью в соответствии с условиями контракта. Однако вместо удобрений в этих емкостях была вода. Это подтвердили экспертизы, назначенные в рамках досудебного расследования.

В дальнейшем фигурант внес в документы ложную информацию и подал заявления на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33 млн. грн. и получил эти средства.

В настоящее время направлен в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины

БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет 19,7 млн грн налогов, которые не уплатил мясокомбинат

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили возмещение 19,7 млн грн ущерба нанесенного государственному бюджету.

Следствием установлено, что в течение длительного периода должностные лица компании, специализирующейся на производстве мясной продукции, умышленно уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость.

Предприятие документально оформляло бестоварные операции по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными компаниями.

Путем замены номенклатуры и завышения стоимости товаров компания безосновательно сформировала расходы по налоговому кредиту по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сумма нанесенного государству ущерба подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.

Руководитель предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей).

В настоящее время детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме.

Досудебное расследование, начатое на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Киевской области, завершено. Уголовное производство в отношении подозреваемого направлено в суд.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности в Киеве обеспечило возмещение более 10 млн грн неуплаченных налогов по аренде земли

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве направили в суд дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителя компании, предоставляющей в аренду, субаренду и эксплуатацию землю.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица предприятия в течение пяти лет отражали в налоговой отчетности предприятия реальную нормативную денежную оценку земельного участка. Таким образом, не уплатить в бюджет более 10 млн грн налогов.

Директору компании доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме.

Досудебное расследование начато на основании материалов сотрудников Управления анализа информации и управления рисками Территориального управления БЭБ в Киеве.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/