Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

23 января 2025 года

БЭБ сообщило о подозрении крупнейшему застройщику Закарпатья

БЭБ сообщило о подозрении крупнейшему застройщику Закарпатья в уклонении от уплаты более 40 миллионов гривен налогов

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области сообщили о подозрении крупнейшему застройщику Закарпатья в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что в течение шести лет предприниматель строил многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями коммерческого назначения. Впоследствии застройщик продал 62 объекта недвижимости за наличные. В дальнейшем с целью сокрытия полученных доходов договоры на продажу с собственниками объектов недвижимого имущества расторгались.

Право собственности на 41 квартиру и 21 паркоместо были зарегистрированы на физических лиц путем их отчуждения на основании договоров и дополнительных соглашений о совместном строительстве. Право собственности на объекты недвижимости оформлялось по значительно более низким ценам за счет якобы потраченных средств на строительство, что не соответствовало действительности, а полученные ранее застройщиком средства фактически не возвращались покупателям.

Кроме того, установлено, что застройщик осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации как субъекта хозяйствования, без регистрации плательщика налога на добавленную стоимость.

Такая схема позволила застройщику уклониться от уплаты более 40 миллионов гривен налогов.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах. Часть недвижимого имущества арестована.

Досудебное расследование проводят детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины и Территориального управления БЭБ в Закарпатской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины

По материалам БЭБ в Одессе будут судить директора компании за уклонение от уплаты 3,5 млн грн единого социального взноса

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование руководителя предприятия, специализирующегося на производстве металлообрабатывающих машин. Мужчина, исполняющий обязанности директора компании, уклонился от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Следствием установлено, что 63-летний одессит в течение девяти месяцев 2024 умышленно удержал и не перечислил в бюджет государства единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере 3,5 млн грн.

На основании собранных детективами БЭБ доказательств, фигурант дела уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту уклонения от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

В настоящее время уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом.

Во время осуществления досудебного расследования руководитель предприятия в полном объеме возместил в государственный бюджет ущерб нанесенный государству и пеню в размере 3,5 млн грн.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности объявило о подозрении заместителю директора коммунального предприятия в Днепропетровской области

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины объявили о подозрении заместителю директора коммунального предприятия Днепровского городского совета. Его подозревают в растрате государственного имущества.

Следствием установлено, что за средства, выделенные в рамках Программы по содействию территориальной обороне города Днепра на 2022-2026 годы, чиновник заключил договоры на закупку радиотехнической аппаратуры по значительно завышенным ценам.

В ходе проведения закупки был допущен ряд нарушений требований Законов Украины «О публичных закупках» и «Об оборонных закупках».

В дальнейшем коммунальное предприятие получило более 120 комплектов техники и другое оборудование и перевело на счета частной компании более 6 млн. грн. Впоследствии аналогичные договоры были заключены повторно, уже на 628 комплектов техники. Общая ориентировочная стоимость 2 закупок составляла 25 млн грн и была почти на 9,2 млн грн выше среднерыночной.

Чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины (расход чужого имущества, которое находилось в его ведении, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в условиях военного положения, в особо крупных размерах).

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Специализированной прокуратуры в области обороны Восточного региона. Оперативное сопровождение- Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/