Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

27 января 2025 года

БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты 19,5 млн грн налогов

БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты налогов директору компании, которая ремонтировала столичные школы и садики

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору компании в уклонении от уплаты 19,5 млн грн налогов и служебном подлоге. Предприятие преимущественно предоставляло услуги по строительству и ремонту коммунальным учебным заведениям столицы.

Следствие установило, что руководитель получал деньги на банковские счета фирмы от учебных заведений и районных государственных администраций. Киев для проведения строительно-монтажных работ.

В дальнейшем он вносил заведомо ложные сведения в Единый реестр налоговых накладных, что привело к неуплате 19,5 млн грн налогов, то есть в особо крупных размерах.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных по ч. 1 ст. 366 «служебный подлог» и ч. 3 ст. 212 "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)" Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

По материалам БЭБ во Львовской области будут судить организатора незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области направили в суд обвинительный акт по незаконному ввозу автомобилей под видом гуманитарной помощи.

Следствием установлено, что автомобили завозились на таможенную территорию Украины с использованием благотворительных организаций. В частности, в период 2023-2024 годов, таким образом, было завезено 8 транспортных средств, из них 3 проданы за наличные.

В ходе расследования детективы БЭБ провели обыски по адресам проживания фигуранта и изъяли документы, средства, компьютерную технику, подтверждающие факт совершения уголовного преступления. Также были обнаружены 5 автомобилей, на которые был наложен арест. Детективы сообщили о подозрении организатору схемы, сейчас дело направлено в суд.

Досудебное расследование по признакам уголовных преступлений предусмотрено ч. 1 и ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) и ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы Теруправления БЭБ во Львовской области при содействии сотрудников Львовской таможни.

Процессуальное руководство – Львовская областная прокуратура

Детективы БЭБ Винницкой области ликвидировали преступную группу, которая занималась изготовлением поддельных документов государственного образца

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области разоблачили преступную группу, производившую поддельные документы государственного образца с использованием официальных голографических защитных элементов.

Заказчиков находили через объявления в социальных сетях, готовый товар отправляли курьерами, средства за полученную работу получали на банковские карты. Например, удостоверение сотрудника правоохранительного органа у поддельников стоило 1400 долларов, водительское удостоверение – 8500 грн, загранпаспорт – 2000 евро.

Правоохранители провели 34 обыска в 8 регионах страны, изъяли поддельные удостоверения сотрудников государственных структур, в том числе правоохранительных органов, водительские права, удостоверения участников боевых действий, технические паспорта на транспортные средства, медицинские справки и т.п., а также орудия их изготовления, другие предметы, которые подтверждают преступную деятельность. Изъята также наличность в национальной и иностранной валюте.

В настоящее время задержаны 4 человека, которым сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им мер.

Досудебное расследование уголовных производств по ч.ч. 1, 2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы ТУ БЕБ в Винницкой области совместно с работниками Службы безопасности Украины и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, процессуальное руководство – Винницкая областная прокуратура.

Нелегальная торговля табачными изделиями: по материалам БЭБ в Одессе будут судить преступную группу

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении четырех жителей Одессы, наладивших деятельность сети магазинов по продаже кальянного табака, электронных сигарет и используемых в них емкостей с жидкостью.

Следствие установило, что фигуранты через Интернет покупали фасованный кальянный табак, электронные сигареты и жидкости к ним без марок акцизного налога Украины и дальше продавали в пунктах розничной торговли, а также через социальные сети с доставкой по всей территории Украины. Деньги, полученные от незаконной деятельности, накапливались на специальном банковском счете.

Организовал незаконную продажу табачных изделий 34-летний уроженец Мариуполя, впоследствии приобщивший к делу еще трех товарищей. Не являясь зарегистрированными как субъект предпринимательской деятельности и не имея соответствующей государственной лицензии на оптовую и розничную торговлю подакцизными товарами, мужчины готовились к открытию сети магазинов не только в Одессе, но и области.

Для общения между собой и покупателями члены группы использовали специальные каналы связи. Также была создана клиентская база, которая состояла из лиц, которым можно открыто продавать незаконно изготовленные подакцизные товары и лиц, которым была запрещена такая продажа. Кроме того, они постоянно информировали друг друга о проведении рейдов и проверок правоохранительными органами.

В ходе обысков детективы изъяли более 4,5 тыс. пачек фасованного кальянного табака разных торговых марок стоимостью свыше 1,5 млн грн, 767 шт. электронные сигареты и жидкости к ним без марок акцизного налога Украины, печати, офисную технику, а также мобильные телефоны подозреваемых.

В настоящее время уголовное производство, квалифицируемое по ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров), ч.1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины в отношении четырех граждан направлено в суд с обвинительным актом.

Оперативное сопровождение осуществляли работники УСР в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, Управления СБУ в Одесской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/