Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

29 января 2025 года

БЭБ в Черновицкой области объявило подозрение мужчине, который легализовал около 6 млн грн

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении служащему местного акционерного общества в легализации доходов, полученных преступным путем.

В сотрудничестве с департаментами безопасности ООО "Газораспределительные сети Украины" и НАК "Нафтогаз Украины" детективы установили, что руководитель группы заработной платы организовал схему хищения средств предприятия. Он завышал суммы в платежных документах на выплату заработной платы, а разницу между указанной и фактически уплаченной суммой работникам перечислял на собственный счет.

В течение 2022-2024 годов подозреваемому удалось присвоить 5,9 млн грн путем таких перерасчетов.

С целью легализации незаконно добытых средств чиновник снимал их с банковского счета и тратил на разнообразные покупки и развлечения, в том числе на азартные игры.

Фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК (легализация имущества, полученного преступным путем).

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

Нелегальная торговля жидкостями для курения: БЭБ объявило подозрение жителю Киевщины

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области сообщили о подозрении жителю Киевщины, организовавшего продажу незаконно изготовленных жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Следствием установлено, что фигурант наладил продажу жидкостей для электронных сигарет через интернет и социальные сети, с доставкой по всей территории Украины.

Во время обысков в складских помещениях детективы БЭБ обнаружили и изъяли жидкости в электронные сигареты и другие компоненты без марок акцизного налога. Кроме того, изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

По материалам БЭБ во Львовской области будут судить членов преступной группы, организовавших работу нелегального покер-клуба

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области сообщили о подозрении четырем членам организованной преступной группы, организовавшим незаконную работу покерного клуба.

Досудебным расследованием установлено, что жители Львовской области предоставляли услуги нелегальных игр в покер на деньги (кэш-игры). В игровой зал могли попасть только проверенные игроки. Вход в заведение контролировали системой видеонаблюдения.

Организатор получал незаконную прибыль в виде так называемой рейк-платы, то есть платы за игру в покер в зависимости от количества раздач и суммы с каждого игрового стола.

Детективы БЭБ провели обыски в игорном заведении, обнаружили и изъяли: игровые фишки, контейнеры с игровыми фишками, бревна карт, компьютерную технику, мобильные телефоны, черные записи и т.д.

Фигуранты были уведомлены о подозрении, в настоящее время дело направлено в суд.

Досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы Теруправления БЭБ во Львовской области.

Оперативное сопровождение – сотрудники УСР во Львовской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

По материалам БЭБ винницкий застройщик возместил в бюджет более 6 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в крупных размерах, предприниматель возместил нанесенный государству ущерб в полном объеме.

В ходе следствия установлено, что винницкий предприниматель, занимающийся строительством жилой недвижимости, в течение нескольких лет не подавал налоговые декларации об имущественном положении и доходах. Это привело к непоступлению в бюджет более 6 млн грн налога с доходов предприятия и военного сбора. Кроме того, установлено, что при продаже значительно занижалась стоимость недвижимости, что также привело к уменьшению суммы начисленных налогов.

Благодаря принятым мерам в ходе расследования под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры, нанесенный бюджету ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное производство направлено в суд.

Напомним, недавно другой застройщик на Виннитчине возместил более 6 млн грн неуплаченного налога.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/