Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

29 января 2025 года

БЭБ в Полтаве разоблачило руководителя предприятия на растрате 43 млн грн средств местного бюджета

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области разоблачили руководителя фирмы на растрате бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением в особо крупных размерах.

Установлено, что в конце 2022 Управление жилищно-коммунального хозяйства Полтавского городского совета заключило договор с одним из харьковских обществ по уборке территории города и общины. Согласно условиям договора фирма также должна была поставить 3 тыс. тонн соли для посыпания дорог. Получив на счет более 43 млн. грн., руководитель фирмы-исполнителя госзаказа подделал отчетную документацию. При этом товар не поставил заказчику. Таким образом, он нанес местному бюджету ущерб в особо крупных размерах.

В настоящее время руководителю общества доложено о подозрении.

Продолжается досудебное расследование по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Устанавливается полный круг лиц, причастных к правонарушению.

Следствие осуществляют детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура.

Оперативное сопровождение – Управление Службы безопасности Украины в Полтавской области.

БЭБ разоблачило подпольное производство сигарет в Черновицкой области: изъята производственная линия и имущество стоимостью более 15 млн грн

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с работниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины разоблачили группу лиц, организовавших незаконное производство табачных изделий в промышленном масштабе.

Следствием установлено, что к незаконному изготовлению подакцизных товаров причастны граждане Украины и иностранцы. Подпольное производство находилось в Черновицкой области. Фигуранты оборудовали нежилое помещение и наладили работу промышленной производственной линии.

Изготовление контрафактной продукции происходило в скрытом режиме. Для маскировки потребления производством значительного количества электроэнергии и бесперебойной работы промышленной линии организаторы установили дизельную подстанцию. Производство снабдили сырьем, полиграфией, фильтрами и другими составляющими. Промышленные мощности позволяли производить более 50 тыс. сигарет в сутки. Готовую продукцию продавали в Украине под видом разных местных и европейских производителей.

Правоохранители провели обыски и изъяли линию для полного цикла производства сигарет, готовую фальсифицированную продукцию, сырье, похожее на табак, более 1 млн. марок акцизного налога для табачных изделий иностранной страны с признаками подделки, материалы для изготовления и упаковки табачных изделий. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 15 млн. грн.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку в целях сбыта подакцизных товаров) и ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ во Львовской области обеспечило возмещение обществом 4,7 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области направили в суд уголовное производство в отношении уклонившегося от уплаты налога бухгалтера общества. Основным видом деятельности компании, зарегистрированной во Львове, есть реализация пищевых продуктов.

Следствием установлено, что бухгалтер с целью минимизации налогового обязательства не включил в финансовую отчетность и налоговую декларацию по налогу на прибыль сумму не возвращенной в установленные сроки возвратной финансовой помощи. Такие действия привели к уклонению от уплаты 4,7 млн. грн. налога на прибыль.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в значительных размерах) осуществляли детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет свыше 6,2 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили возмещение более 6,2 млн грн ущерба нанесенного государственному бюджету.

Следствием установлено, что предприятие в течение длительного периода умышленно уклонялось от уплаты налога на добавленную стоимость. Компания предоставляла государственным и коммунальным учреждениям услуги по ремонту дорог и автострад. Однако после получения бюджетных средств должностные лица не отражали хозяйственные операции в налоговой отчетности.

Сумма нанесенного государству ущерба составила более 6,2 млн грн. Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами ТУ БЭБ в Киевской области.

Руководитель предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме. Средства уже уплачены в бюджет.

Уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

БЭБ обеспечило возмещение более 140 млн грн неуплаченных налогов поставщиками топлива

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц двух обществ в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Общества входят в группу компаний, занимающихся продажей горюче-смазочных материалов через известную сеть АЗС.

В двух уголовных производствах следствием установлено, что упомянутые лица в период 2021-2023 годов не отразили ряд финансово-хозяйственных операций с одним и тем же обществом. Бухгалтер и директор умышленно не указали в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость сведения о суммах фактически полученных средств за поставленные горюче-смазочные материалы на 435 млн грн и 560 млн грн соответственно.

Такие действия должностных лиц привели к занижению налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость, что привело к фактическому непоступлению в бюджет государства более 140 млн. грн.

Нанесенный государству ущерб также подтвержден аналитическими продуктами Департамента анализа информации и управления рисками Бюро экономической безопасности Украины.

В уголовных производствах проведен ряд следственно-розыскных действий, допросов, временных доступов к документам, судебно-экономических экспертиз, подтверждающих факты уклонения от уплаты налогов.

В ходе досудебных расследований детективы БЭБ обеспечили возмещение обеим обществам нанесенного государству ущерба в полном объеме, 140 млн грн уже поступило в бюджет.

Бухгалтер и директор предприятий были объявлены о подозрении и направлены в суд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с возмещением причиненного вреда на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/