Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

31 января 2025 года

По материалам БЭБ в Черновицкой области возмещено 4,1 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направили в суд по факту уклонения от уплаты налогов. Ущерб нанесенный государству в сумме 4,1 млн грн возмещен в полном объеме.

Следствие установило, что мужчина, не являясь зарегистрированным как субъект предпринимательской деятельности, реализовывал агропродукцию за наличные деньги без оформления необходимых документов. Таким образом, фигурант дела заработал более 21 млн грн и умышленно уклонился от уплаты 4,1 млн грн налога с доходов физических лиц и военного сбора.

Детективы теруправления сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления. В ходе досудебного расследования возмещение ущерба нанесенного государству обеспечено в полном объеме.

В настоящее время уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 212 Уголовного кодекса Украины "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)" осуществляли детективы ТУ БЭБ в Черновицкой области.

Оперативное сопровождение – сотрудники Управления службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

По материалам БЭБ логистическое предприятие возместило в бюджет более 7 млн грн налогов

По материалам детективов Бюро экономической безопасности Украины логистическая компания возместила в бюджет более 7 млн. грн неуплаченного налога на прибыль. Предприятие специализируется на предоставлении услуг по перевозке и сопровождению грузов, в частности зерновых культур.

Детективы сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов главного бухгалтера.

Следствие установило, что общество искусственно формировало расходы за счет операций с фиктивными обществами. Бухгалтер в налоговой отчетности отразила нереальные финансово-хозяйственные операции по предоставлению посреднических транспортных услуг, которые фактически не предоставлялись. В дальнейшем она подала эти документы в Государственную налоговую службу. Таким образом, предприятие не уплатило более 7 млн грн налога на прибыль.

В настоящее время главный бухгалтер уведомлен о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". Детективы главного подразделения детективов обеспечили возмещение предприятием убытков и уплату налогов в полном объеме.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины

Контрабанда раритетных автомобилей: детективы БЭБ арестовали незаконно ввезенный Роллс Ройс

В рамках расследования уголовного производства по контрабанде элитных автомобилей, по определению следственного судьи, детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области арестовали незаконно ввезенный легковой автомобиль. Речь идет о ROLLS-ROYCE SILVER WRAITH II 1976 года выпуска.

В ходе досудебного расследования было установлено, что фигуранты наладили нелегальную схему импорта транспортных средств. Основанием для перемещения упомянутого автомобиля через государственную границу служил поддельный сертификат соответствия по индивидуальному утверждению колесного транспортного средства, что также подтверждается выводом экспертов.

Постановлением Соломенского районного суда города Киева на изъятое транспортное средство наложен арест.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров) осуществляют детективы Теруправления БЭБ в Киевской области при содействии Киевской таможни.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

Напомним, недавно детективы БЭБ заблокировали в Житомирской области незаконный экспорт лесоматериалов за пределы таможенной территории Украины с использованием фиктивных документов.

БЭБ в Закарпатье обеспечило возмещение 6,7 млн грн неуплаченных налогов в государственный бюджет

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области разоблачили директора общества в уклонении от уплаты налогов в значительном размере.

Компания оказывала услуги по строительству объектов жилой недвижимости.

Следствием установлено, что директор, во время осуществления хозяйственной деятельности, получил наличные деньги за выполненные работы, которую не отразил в налоговой отчетности.

Такие действия привели к недекларированию и неуплате единого налога предприятием.

В результате общество уклонилось от уплаты налогов на общую сумму 6,7 млн. грн.

Детективы теруправления доказали вину должностного лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования обеспечено возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме, средства уплачены в бюджет.

Досудебное расследование начато на основании аналитического продукта, составленного аналитиками ТУ БЭБ в Закарпатской области.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/