Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

31 января 2025 года

БЭБ в Киеве предотвратило незаконное возмещение 15,2 млн грн НДС

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве обнаружили предприятие, которое экспортировало электроэнергетические устройства и подало заявление на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость на сумму более 15 млн грн.

Налоговое законодательство предусматривает бюджетное возмещение по заявлению плательщика на сумму налога, фактически уплаченного получателем товаров. Но специалисты БЭБ установили, что предприятие не задекларировало доход от экспорта товара.

Сведения об выявленных рисках аналитики ТУ БЭБ направили в Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве для проведения проверки. Налоговая выявила нарушение, о чем был составлен соответствующий акт. Заявителю было отказано в возмещении. Таким образом, аналитики Территориального управления БЭБ предотвратили попытку незаконного возмещения НДС на сумму 15,2 млн грн.

Напомним, в прошлом году аналитики ТУ БЭБ в Киеве предотвратили незаконное возмещение 108,7 млн грн НДС.

БЕБ передало корпоративные права компании по изготовлению изоляторов в АРМА

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области передали в управление Агентству по розыску и менеджменту активов корпоративные права – долю уставного капитала в размере 100% компании по изготовлению изоляторов.

В ходе досудебного расследования установлено, что владельцы компании организовали схему уклонения от уплаты налогов. Часть полученных средств за поставку изоляторов, в том числе от крупных компаний из других стран, они перечисляли на предприятие производителя, а другую часть на счета финансовых посредников. Это позволяло скрывать доходы от налогообложения в Украине.

Кроме того, установлено, что владельцы предприятия изготовителя были связаны с иностранными компаниями, в том числе с российскими. Таким образом, часть скрытой прибыли поступала на счета финансовых посредников, которые оставались в распоряжении конечных бенефициаров – граждан российской федерации.

Согласно договору по управлению активами, корпоративные права – долю уставного капитала в размере 100% компании по изготовлению изоляторов уже переданы в управление ПАО «НЕК «Укрэнерго».

По материалам Бюро экономической безопасности коллаборанту из Херсона присудили 11 лет лишения свободы

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении гражданина Украины, который во время оккупации Херсона незаконно возглавил коммунальное предприятие критической инфраструктуры города. Суд вынес приговор в виде лишения свободы и права занимать должности в государственных органах, а также конфискацию имущества.

Установлено, что в июле 2022 года судимый, поддерживая решения и действия государства-агрессора, с целью наделения его организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями руководителя в незаконной структуре вступил в преступный сговор с оккупационными войсками Российской Федерации. Фигурант принял предложение о занятии руководящей должности коммунального предприятия критической инфраструктуры Херсона.

После чего состоялось собрание трудового коллектива предприятия, где мужчина представился как новый директор. Также установлено, что мужчина получил указание оккупационных властей области разработать уставные документы, штатное расписание и провести инвентаризацию имущества.

Фигуранту уголовного производства было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Обвинительный акт направлен в суд.

Суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 11 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, в государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях, и заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг сроком 15 лет с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного.

По материалам БЭБ в Одессе будут судить членов преступной группы, которые шили одежду под логотипами известных брендов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование группы лиц, организовавших деятельность незаконных цехов и магазина, у которых шили и продавали одежду под торговыми марками всемирно известных брендов.

Следствием установлено, что 21-летний житель Одессы в 2022 году организовал работу незаконного швейного цеха. К противоправной деятельности он приобщил еще троих своих знакомых. Вместе они наладили производство контрафактных спортивных костюмов, шорт, курток, худые, а также обуви, сумок, кошельков и т.д.

В дальнейшем готовую продукцию мужчины продавали через социальные сети и магазин, который открыли в центре Одессы.

В ходе обысков детективы БЭБ обнаружили и изъяли контрафактный товар, а также промышленное оборудование, швейную фурнитуру, наклейки с логотипами брендов, черновые записи.

Примерная стоимость арестованного имущества составляет более 50 млн грн.

Следствие установило, что в результате незаконного использования всемирно известного бренда, участники преступной группы нанесли компании правообладателю ущерб на сумму более 7,4 млн. грн.

По результатам проведенных следственных действий четырем фигурантам дела поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч.3 ст.28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) и ч.1 ст.209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Уголовное производство по обвинительному акту направлено в суд.

Оперативное сопровождение – Управление стратегических расследований в Одесской области ДСР Национальной полиции Украины и Управление СБУ в Одесской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

Детективы БЭБ разоблачили волынянина, хранившего фальсифицированный алкоголь

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области разоблачили местного жителя, хранившего незаконно изготовленную подакцизную продукцию.

В ходе следственных действий установлено, что житель г. Луцк приобрел и хранил с целью продажи фальсифицированный спирт.

Сотрудники БЭБ провели обыски в его гаражном помещении и автомобиле. Были обнаружены пластиковые бочки, канистры, бутылки, заполненные прозрачной жидкостью, имевшей характерный запах спирта.

В общей сложности детективы изъяли около тонны спирта, автомобиль, наличные деньги. На изъятые товарно-материальные ценности наложен арест.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение, транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). В настоящее время назначена судебная экспертиза изъятой жидкости.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляли детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

БЭБ в Киевской области направило в суд дело об уклонении от уплаты более 34 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, уклонившегося от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В течение длительного периода компания, специализирующаяся на оптовой торговле алкогольной продукцией на территории Киевщины, умышленно уклонялась от налогов.

Следствием установлено, что предприниматель оптом продавал алкогольную продукцию, в основном за наличные, а в налоговом учете указывал только часть прибыли.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели обыски в складских и офисных помещениях и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи и более полумиллиона гривен неучтенной наличности.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 34 млн грн и подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.

Руководитель предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде залога и наложен арест на имущество стоимостью более 40 млн грн.

Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/