Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

4 февраля 2025 года

Незаконная продажа спортивных товаров известных брендов в Одессе: БЭБ направило дело в суд

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области направили в суд дело в отношении женщины, продававшей поддельные спортивные сумки известных брендов. Таким образом обвиняемая нанесла 16,7 млн грн ущерба компании правообладателю.

Ранее в теруправление обратился представитель всемирно известного спортивного бренда по поводу незаконного использования товарных знаков.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ установили, что проживающая в Одессе 64-летняя харьковчанка в 2024 году наладила на одном из крупнейших в Украине промтоварных рынков незаконную продажу контрафактного товара под логотипом всемирно известных торговых марок. Для этого она получила в использование контейнер, где хранила фальсифицированный товар.

В ходе обысков мест хранения и сбыта контрафактной продукции детективы БЭБ обнаружили и изъяли более 20 тыс. сумок и рюкзаков с логотипами спортивных брендов стоимостью 10,3 млн грн. По результатам проведенных экспертиз установлено, что сумма нанесенного правообладателю ущерба составляет более 16,7 млн грн.

Фигурантке дела поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знаков для товаров и фирменного наименования). В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение – детективы ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

Уклонение от уплаты почти 5 млн грн налогов: в Киевской области будут судить местного предпринимателя

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от налогов.

В течение длительного периода компания, осуществляющая финансово-хозяйственную деятельность, связанную с выполнением горизонтально - бурильных работ и прокладки трубопроводов, умышленно уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость.

Досудебным расследованием было установлено, что должностные лица предприятия документально оформили ряд бестоварных сделок по приобретению товарно-материальных ценностей с подконтрольными компаниями, имеющими признаки фиктивности.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Киевской области. Сумма нанесенного государству ущерба в размере 4,9 млн грн подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.

Руководитель предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренных ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в суд с обвинительным актом. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество подозреваемого наложен арест.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

По материалам БЭБ в Черновицкой области экспортер сои возместил в бюджет более 5 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование по уклонению от уплаты налогов обществом, занимающимся экспортом агропродукции. Ущерб нанесенный государству в сумме 5,1 млн грн возмещен в полном объеме.

Установлено, что группа лиц намерена экспортировать 620 тонн сои и 900 тонн растительного масла неизвестного происхождения через один из таможенных пунктов пропуска Черновицкой области. Для этого служащий компании-экспортера оформил фиктивные документы о покупке зернобобовых и подсолнечного масла у подставной фирмы, хотя на самом деле приобрел их у неизвестных физических лиц.

Таким образом, общество, осуществлявшее экспорт, не отразило в таможенных декларациях и налоговой отчетности приобретенную за наличность у физических лиц агропродукцию на общую сумму 26,2 млн грн и уклонилось от уплаты 5,1 млн грн налогов.

В настоящее время должностному лицу компании доложено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины "уклонение от уплаты налогов (обязательных платежей)". В ходе досудебного расследования возмещение ущерба нанесенного государству обеспечено в полном объеме.

В этой связи в суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

БЭБ на Львовщине разоблачило группу лиц, распространявших контрафактные сигареты

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили преступную группу лиц, организовавшую незаконное производство табачных изделий и их хранение. В дальнейшем контрафактную подакцизную продукцию перевозили и продавали во Львовской области.

Детективы БЭБ провели обыски в г. Винница на территории подпольного цеха и нежилых помещений, где хранилось сырье для изготовления подделок. По результатам обысков сотрудники Бюро изъяли более 108 тыс. пачек сигарет, грузовой автомобиль, которым перевозили табачную продукцию и т.д.

Ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 1,6 млн. грн.

Фигурантам было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 28 – ч. 1 и ч. 2 ст. 204 (незаконное приобретение, хранение, транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено. Дело направлено в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УСР во Львовской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/