Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

6 февраля 2025 года

Направлено в суд дело о хищении бюджетных средств

Направлено в суд дело о хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение комплектующих к квадрокоптерам

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области завершили досудебное расследование по хищению бюджетных средств, выделенных на приобретение комплектующих к квадрокоптерам.

Установлено, что частный предприниматель из Киева заключил договор с воинской частью Закарпатской области на поставку комплектующих в квадрокоптеры. Он обязался поставить их до конца 2023 года, но свои договорные обязательства не выполнил.

В то же время с целью завладения средствами воинской части в сговоре с должностными лицами на основании поддельных документов предприниматель получил 3,7 млн. на собственный банковский счет.

Впоследствии фигурант перечислил эти средства на счета разных обществ, деятельность которых не связана с услугами, указанными в договоре (с поставкой комплектующих к квадрокоптерам).

Детективы БЭБ провели обыски по местам проживания фигурантов и задержали предпринимателя. Ему объявлено о подозрении и применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Нанесенный ущерб в сумме 3,7 млн грн возмещен в полном объеме. Обвинительный акт направлен в суд.

Материалы досудебного расследования в отношении должностных лиц воинской части выделены в отдельное производство, следствие продолжается.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области при оперативном сопровождении работников УСР и УСБУ в Закарпатской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона

БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет 1,5 млн грн неуплаченных аграрной компанией налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили возмещение 1,5 млн грн ущерба нанесенного государственному бюджету.

Следствием установлено, что в течение длительного периода должностные лица предприятия умышленно уклонялись от единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Основной вид деятельности предприятия – выращивание сельскохозяйственных культур и разведение домашних животных.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, сумма нанесенного государству ущерба составила 1,5 млн грн. Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами ТУ БЭБ в Киевской области.

Руководитель компании уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование).

В настоящее время детективы БЭБ обеспечили возмещение нанесенного ущерба в полном объеме. Дело направлено в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности из ч. 4 ст. 212-1 УК Украины.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины

БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет свыше 2,5 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили возмещение более 2,5 млн грн ущерба нанесенного государственному бюджету.

Следствием установлено, что в течение длительного периода должностные лица предприятия умышленно уклонялись от единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Основной вид деятельности компании – выращивание зерновых, бобовых и семян масличных культур.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, сумма нанесенного государству ущерба составила более 2,5 млн грн. Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами ТУ БЭБ в Киевской области.

Руководитель компании уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование).

В настоящее время детективы БЭБ обеспечили возмещение нанесенного ущерба в полном объеме. Дело направлено в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности в Винницкой области направило в суд производство по преступной группе, которая подделывала агрохимикаты

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование участников организованной группы лиц по факту производства и продажи агрохимической продукции под видом известных торговых марок.

Досудебным расследованием установлено, что четверо винничан организовали изготовление химических смесей. Товар после фасовки в упаковку с логотипом реализовывали как оригинальный фунгицид (препарат для защиты растений и уничтожение грибов) известного мирового производителя.

Незаконно произведенную продукцию доставляли по почте по стране. Поддельное средство стоило в несколько раз дешевле оригинала, среди покупателей были фермерские хозяйства и физические лица.

По результатам досудебного расследования участникам организованной группы поставлено в известность о подозрениях по ч. 2 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч.3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара). Дело направлено в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления стратегических расследований Национальной полиции в области.

Процессуальное руководство – Винницкая областная прокуратура

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/