Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

6 февраля 2025 года

По материалам БЭБ дорожная компания возместила 5,6 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области направили в суд по факту уклонения от уплаты налогов. Ущерб нанесенный государству в сумме почти 5,6 млн грн возмещен в полном объеме.

Ранее аналитики БЭБ разоблачили на махинациях с налоговой отчетностью должностных лиц предприятия, специализирующегося на строительстве дорог и автострад.

Установлено, что фигуранты дела более года умышленно не отражали доходы от выполненных работ по капитальному и текущему ремонту на средства коммунальных и бюджетных предприятий Одесского района. Таким образом, дорожная компания не уплатила в государственный бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в сумме почти 5,6 млн грн.

В ходе досудебного расследования возмещение ущерба нанесенного государству обеспечено в полном объеме.

Уголовное производство по ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины «уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)» с обвинительным актом направлено в суд.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

По материалам БЭБ в Черновицкой области будут судить буковинку за уклонение от уплаты пошлины

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование местной жительницы, которая регулярно перемещала через таможенную границу Украины большие партии одежды, обуви и аксессуары без уплаты таможенных платежей.

Установлено, что продукцию покупали в Турецкой Республике и транспортировали ее в границу Румынии. Подозреваемая перенаправляла товар в ручной клади через пеший переход и декларировала как личные вещи, чтобы избежать уплаты ввозной пошлины за товар.

После прохождения таможенного контроля товар загружали в транспортные средства, ожидавшиеся возле пункта пропуска на территории Украины. Затем вещи реализовывались через Интернет, торговые центры и рынки.

По результатам санкционированных обысков с поличным и по месту жительства подозреваемой детективы изъяли более 700 единиц незаконно ввезенного товара.

Фигурантке дела поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 222 Уголовного кодекса Украины (мошенничество с финансовыми ресурсами). Уголовное производство по обвинительному акту направлено в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники оперативно-розыскного подразделения 31 пограничного отряда и Управления СБУ в Черновицкой области.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

Бюро экономической безопасности в Черкасской области изъяло фальсифицированное топливо стоимостью 13,5 млн грн

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины приостановили незаконное изготовление бензина и дизеля на территории Черкасской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица двух предприятий в течение 2022-2024 годов организовали нелегальное производство подакцизных товаров из нефтепродуктов без соответствующей лицензии.

В дальнейшем готовую контрафактную продукцию продавали через сеть автозаправочных станций по всей Украине.

Детективы БЭБ провели обыски по местам производства, обнаружили и изъяли более 580 тонн нефтепродуктов, 5 мобильных телефонов в которых содержится переписка по незаконному хранению и сбыту горючего, оборудование для переработки сырой нефти и газового конденсата в готовую продукцию, 2 наземных резервуара с готовой продукцией общей емкостью более 40 тонн, топливно-раздаточную колонку с наземным резервуаром, содержащим почти 9 тонн горючего, более полумиллиона наличными, документацию о незаконном изготовлении, хранении и сбыте горючего и т.д.

Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 13,5 млн грн.

Отобранные образцы горючего направлены в экспертное учреждение для установления его соответствия требованиям ДСТУ.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение, транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления СБУ в Черкасской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/