Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

10 февраля 2025 года

Направлено в суд дело об уклонении от уплаты более 8 млн грн налогов предприятием

Направлено в суд дело об уклонении от уплаты более 8 млн грн налогов предприятием, которое производило одежду для военных

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении уклонившегося от уплаты налогов бухгалтера предприятия. Компания занималась пошивом одежды для военных.

Следствием установлено, что бухгалтер с целью минимизации налогового обязательства не отразил в налоговом учете предприятия проведении хозяйственных операций. Такие действия привели к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 8 млн. грн.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме.

Фигуранту поставлено в известность о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в значительных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц, приведших к фактическому непоступлению в бюджет средств в крупных размерах).

Уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности в связи с возмещением причиненного ущерба на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Волынской области.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Волынской областной прокуратуры

По материалам БЭБ агроэкспортер в Одесской области возместил в бюджет 158,3 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование по уклонению от уплаты налогов обществом, занимающимся экспортом агропродукции. Ущерб нанесенный государству возмещен полностью.

Установлено, что должностные лица предприятия, специализирующегося на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных, умышленно не задекларировали в 2024 году доходы и не уплатили в государственный бюджет Украины налог на прибыль в общей сумме 158,3 млн. грн.

В ходе досудебного расследования компания-экспортер возместила в государственный бюджет нанесенный ущерб в размере 158,3 млн грн.

В настоящее время финансовый директор компании уведомлен о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное должностным лицом предприятия, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

Уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение – детективы ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

БЭБ в Винницкой области обеспечило возмещение 3,5 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов субъектом хозяйствования. Основной вид деятельности физлица-предпринимателя – оптовая торговля безалкогольными напитками и продуктами питания.

Досудебным расследованием установлено, что предприниматель необоснованно завышал расходы, в результате чего уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц, военного сбора и НДС. Общая сумма уклонения от уплаты налогов составляет 3,5 млн. грн.

В ходе досудебного расследования предприниматель возместил нанесенный государству ущерб в полном объеме до уведомления о подозрении.

Следовательно, производство направлено в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности на основании ч.4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство в производстве осуществляли прокуроры Винницкой областной прокуратуры

БЭБ в Закарпатье прекратило деятельность незаконной АЗС

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области обнаружили автозаправочную станцию в Береговском районе, действовавшую без соответствующих лицензий на хранение и розничную торговлю горючим.

В ходе осуществления досудебного расследования установлено, что работник АЗС по истечении срока действия лицензии на розничную торговлю горючим без ведома работодателя наладил продажу незаконно изготовленного горючего.

Во время осмотра станции сотрудники Бюро обнаружили и изъяли более 3500 литров горючего, оборудования для хранения. На изъятые товарно-материальные ценности судом наложен арест.

Фигурант уголовного производства уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение в целях сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров, в частности горючего).

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

БЭБ в Киеве направило в суд дело за незаконную торговлю топливом на АЗС

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве прекратили деятельность автозаправочной станции, работавшей без необходимых лицензий на хранение и продажу топлива.

В ходе следственных действий установлено, что правонарушитель организовал незаконное хранение и реализацию бензина, дизельного горючего и газа на территории города Киева без соответствующих разрешений.

В рамках досудебного расследования был проведен обыск, в ходе которого изъято более 10 тонн горючего и оборудования, которое использовалось для нелегальной торговли (колонки, емкости для хранения горючего, насосы).

Деятельность АЗС прекращена, горючее изъято, а оборудование демонтировано. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет более 1 млн. грн.

Следственные действия завершены, фигурант уголовного производства поставлен в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение в целях сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров, в частности горючего). Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляли прокуроры Киевской городской прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/