Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

10 февраля 2025 года

Контрафактные сигареты стоимостью более 3 млн грн: БЭБ направило дело в суд

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве установили, что группа лиц организовала на территории города незаконную продажу фальсифицированных сигарет известных международных брендов без акцизных марок.

В результате следственных действий детективы установили места сбыта и хранения контрафактных товаров, а также канал поставки контрафактных сигарет в Киев.

В ходе обысков в Киеве и Черновцах изъято около 25 тысяч пачек сигарет, а также деньги, полученные от незаконной деятельности.

Общая ориентировочная стоимость изъятых товаров составляет более 3 млн. грн.

В настоящее время следственные действия завершены, фигурант сообщен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение, транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий). Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществлялось Киевской городской прокуратурой

Суд вернул сигаретную линию изъятую детективами БЭБ на нелегальном производстве, которое контролировалось подсанкционным контрабандистом

Шевченковский районный суд Киева отменил ранее наложенный арест на сигаретную линию, которая была изъята детективами БЭБ по делу о незаконном производстве сигарет. Речь идет об оборудовании одного из предприятий, аффилированных к известному одесскому подсанкционному контрабандисту.

Ранее, в рамках уголовного производства, детективы установили, что в течение 2022 года предприятие, имевшее лицензию на официальное производство табачных изделий, нелегально производит и реализует сигареты с поддельными марками акцизного налога. В схему был также привлечен ряд подконтрольных компаний.

Во время проведения санкционированных обысков детективы изъяли линию по производству сигарет. Также изъято более 1,2 млн пачек сигарет с поддельными марками акцизного налога.

Назначенная в ходе следствия экспертиза подтвердила, что поддельные сигареты были изготовлены на той же линии, на которой производилась и официальная продукция.

В дальнейшем в начале февраля 2023 года определением следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киев был удовлетворен ходатайством прокурора и наложен арест на линию по массовому производству табачных изделий и передачу ее в АРМУ для управления в порядке предусмотренным Законом.

Владельцы оборудования несколько раз пытались отменить арест и вернуть линию. Однако даже решением Киевского апелляционного суда их апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

Линия передана в Агентство по розыску и менеджменту активов и по решению Комиссии по вопросам проведения конкурсного отбора юридических лиц АРМА, избран победитель, который должен реализовать упомянутую линию.

Однако 7 февраля этого года судья Шевченковского районного суда столицы, без веских оснований или каких-либо новых обстоятельств по делу, принял решение отменить арест на эту линию и обязал вернуть имущество лицу, у которого оно изымалось.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч.1, ст. 199, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности в Харьковской области прекратило работу подпольного покер-клуба

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области разоблачили организаторов незаконных азартных игр в Харькове.

Следствие установило трех человек, оборудовавших арендованные нежилые помещения под нелегальное казино. Без специальных разрешительных документов фигуранты систематически проводили кэш игры в покер. К участию допускались только проверенные клиенты.

Детективы провели 11 обысков. Обнаружили и изъяли игральные карты, фишки для ставок, игральные столы, компьютерную технику и более 121 тыс. грн.

На изъятое имущество наложен арест. Назначены судебные компьютерно-технические экспертизы.

В настоящее время трем лицам доложено о подозрении. Следствие продолжается.

Досудебное расследование осуществляют детективы ТУ БЭБ в Полтавской области при процессуальном руководстве прокуроров Харьковской областной прокуратуры.

По материалам БЭБ будут судить главу военной городской администрации за закупку барьерных рубежей по завышенным ценам

Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении главы одной из военных городских администраций в Луганской области. Чиновник организовал схему завладения государственными средствами при закупке барьерных рубежей, в частности «Егозы».

Следствие установило, что в городскую военную администрацию поступил запрос от руководства оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» о помощи с оборудованием позиций барьерными рубежами. Городская администрация объявила тендер на закупку колючей проволоки.

В дальнейшем фигурант вступил в преступный сговор с предпринимателем, который по договоренности должен был предложить самую низкую цену и выиграть тендер.

После победы в закупке предприятие заказало непосредственно у производителя колючую проволоку по цене примерно 1600 грн за единицу.

Согласно заключенному договору, военной городской администрации реализовали 1000 бобин колючей проволоки на сумму 3,9 млн грн. При этом стоимость была завышена в три раза. Таким образом, сумма растраты государственных средств составила 2,1 млн грн.

В настоящее время производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в отношении главы военной городской администрации направлено в суд с обвинительным актом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацию имущества.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/