Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

21 февраля 2025 года

БЭБ во Львовской области завершило расследование по контрабанде лесоматериалов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области завершили досудебное расследование по факту незаконного вывоза лесоматериалов в страны Европейского Союза.

Следствием установлено, что физическое лицо-предприниматель с помощью поддельных документов о происхождении древесины получало сертификаты, производило пиломатериалы и экспортировало продукцию в страны ЕС с сокрытием от таможенного контроля.

Экспортированная древесина, запрещенная к вывозу пород, покупалась нелегально у местных жителей Шептицкого района Львовской области.

Использование товарно-сопроводительных документов, содержащих ложные сведения, задокументировано при таможенном контроле в одном из пунктов пропуска.

Кроме того, подозреваемый легализовал средства, полученные от незаконной деятельности, потратив их на покупку новой партии древесины. В ходе досудебного расследования детективы БЭБ изъяли лесоматериалы объемом 23,19 куб. м, которые фигурант готовил к экспорту. На продукцию наложен арест.

Физическому лицу предпринимателю было поставлено в известность о подозрении по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 201–1, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201–1, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления стратегических расследований во Львовской области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

По материалам БЭБ во Львовской области будут судить руководителя госпредприятия

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области завершили досудебное расследование злоупотребления служебным положением руководителем одного из государственных предприятий.

Следствием установлено, что в 2023 году обвиняемый незаконно передал в аренду недвижимое имущество частному учебному заведению. Без проведения аукциона Региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Львовской области он составил, подписал и заверил печатью возглавляемого предприятия договор использования объектом недвижимого имущества по заниженной более чем в 250 раз стоимости.

Такие действия привели к недополучению Государственным бюджетом Украины более 5,2 млн. грн. прибыли.

Руководитель государственного предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники областного управления СБУ во Львовской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

БЭБ на Харьковщине разоблачило семью, занимавшуюся нелегальным производством электронных сигарет

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины приостановили незаконное изготовление и распространение табачных изделий. Подпольный цех организовали отец и два его сына.

Следствием установлено, что табачные изделия и никотиносодержащие жидкости изготовляли и продавали в г. Харьков и Харьковская область. Реализовывалась продукция через интернет-магазин, Telegram-канал и точки розничной торговли.

Детективы БЭБ провели обыски в складских помещениях, местах продаж, по месту жительства фигурантов и в транспортных средствах.

Изъято около 56 тыс. флаконов с никотиносодержащими жидкостями, почти 32 тыс. электронные сигареты и наборы для курения, другие табачные изделия, компьютеры, мобильные телефоны с информацией о схеме сбыта, черные записи и т.д. Все подакцизные продукты были без марок акцизного налога. Их ориентировочная стоимость составляет 6 млн. грн.

Изъятое имущество направлено для проведения соответствующих судебных экспертиз. Досудебное расследование продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляли детективы Департамента внутренней безопасности и защиты работников БЭБ.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

Детективы БЭБ на Волыни перекрыли канал контрабанды авто под видом гуманитарной помощи для военных

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области разоблачили схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи для нужд Вооруженных сил Украины.

Следствие установило, что к контрабанде автомобилей причастны жители Волынской и Ровенской областей. Мужчины покупали автомобили в странах Европы. При пересечении таможенной границы декларировали авто как гуманитарную помощь, используя для этого реквизиты благотворительной организации. Таким образом, не уплачивали пошлины и налоги при импорте автомобилей.

С начала 2024 года фигуранты незаконно ввезли более 20-ти транспортных средств. В дальнейшем автомобили продавали через социальные сети.

В ходе санкционированных обысков детективы Теруправления изъяли 8 транспортных средств, оформленных на благотворительные организации. На изъятые автомобили наложен арест.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления детективов по стратегической защите экономики БЭБ совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/