Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

21 февраля 2025 года

БЭБ на Киевщине разоблачило масштабное подпольное производство батареек известного бренда

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили группу лиц, организовавших производство, оптовую и розничную продажу поддельных батареек под видом известного международного бренда.

Следствием установлено, что фигуранты наладили незаконное производство в промышленных масштабах на территории четырех областей. Для изготовления и упаковки контрафактной продукции использовали профессиональное оборудование. Однако никакая проверка безопасности использования своих изделий не проводилась.

Поддельный товар распространялся под видом оригинальных оптовых партий через сеть интернет и пункты розничной торговли.

Детективы БЭБ совместно с оперативниками Киберполиции провели обыски на производстве, складских и офисных помещениях и местах проживания фигурантов. Обыски проводились на территории Киевской, Львовской, Харьковской и Одесской областей.

В результате изъяты оборудование для производства и упаковки батареек, полиграфия с маркировкой международного бренда и комплектующие для изготовления продукции. Также изъято более 37 тыс. единиц готового товара без документального подтверждения и черновые записи.

Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 2 млн. грн.

Изъятая продукция направлена на проведение необходимых судебных экспертиз. В настоящее время правоохранители установили как организаторов схемы, так и исполнителей преступления, непосредственно осуществлявших производство батареек.

Кроме того, идентифицирован администратор веб-ресурса по онлайн-продаже элементов питания и установлены точки розничной торговли.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, нанесшее материальный ущерб в особо крупном размере). Устанавливается полный круг причастных лиц.

Оперативное сопровождение – работники Департамента Киберполиции Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

БЭБ в Черновицкой области обеспечило возмещение 4,5 млн грн неуплаченных налогов продавцом электроники

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в одной из сетей магазинов электроники.

Следствием установлено, что местный предприниматель через собственные магазины, а также социальные сети, реализовывал мобильные телефоны, планшеты, компьютерную и бытовую технику без должного отражения в налоговом учете и отчетности для физических лиц-предпринимателей. Это привело к уклонению от уплаты единого налога на сумму более 4,5 млн. грн.

Кроме того, детективы установили, что в магазинах товар продавали за наличные деньги в иностранной валюте и без выдачи фискальных чеков.

Во время осуществления досудебного расследования предприниматель в полном объеме возместил ущерб нанесенный государству в размере 4,5 млн грн.

На основании собранных доказательств фигуранту дела поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту уклонения от уплаты единого налога. В настоящее время уголовное производство направлено в суд.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Черновицкой областной прокуратуры

По материалам БЭБ суд вынес приговор двум одесситам, незаконно продававшим электронные сигареты

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области суд вынес приговор двум одесситам, организовавшим нелегальную продажу табачных изделий через канал в Telegram. Фигурантам назначен штраф с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Ранее детективы установили, что реализацию электронных сигарет без марок акцизного налога организовали два местных жителя. Для этого они арендовали несколько квартир и помещений в парковке одного из жилых комплексов Одессы, где хранили товар.

В течение года с помощью курьерских служб доставки фигуранты отправляли электронные сигареты по всей территории Украины без каких-либо возрастных ограничений. Оплату принимали на банковскую карту или наложенным платежом.

В ходе обысков детективы обнаружили и изъяли более 2 тыс. электронные сигареты, жидкости к ним и сменные картриджи, средства, полученные от незаконной деятельности, мобильные телефоны и транспортное средство. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 3,2 млн. грн.

Подозреваемые признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц) и ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Обеим фигурантам назначен штраф в размере 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/