Новости Донецка и области

20 октября 2013 года

Оперативники Миндоходов разоблачили международный «конвертационный центр» с оборотом в 600 млн. гривен

 

Миндоходов

Сотрудники ГУ Миндоходов в Донецкой области пресекли деятельность мощного конвертационного центра, деятельность которого имела международный характер.

Для осуществления криминальной деятельности предприимчивый сорокалетний житель Донецка арендовал офисное помещение в одном из центральных районов родного города. Вместе с другими членами группировки он зарегистрировал семь фиктивных предприятий с целью документального сокрытия бестоварных операций, завышение валовых расходов предприятий - клиентов и непосредственно для конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные. За два года деятельности общий оборот проконвертированных средств составил более 600 миллионов гривен.

Руководитель криминальной группировки лично осуществлял функции общего контроля, общался с клиентами, работал с банковской системой «Клиент-Банк», а также снимал наличные в банковских учреждениях. Другие члены группировки выполняли соответственно функции бухгалтеров, курьеров и «вербовщиков».

Среди клиентов конвертационного центра были руководители промышленных, торговых и сельскохозяйственных предприятий разных регионов Украины.

В противоправной деятельности участники группировки пользовались расчетным счетам, открытым в разных банках. Вообще деятельность конвертационного центра была достаточно законспирированная: в офисе осуществлялся видеоконтроль за входом в помещение, а отбор клиентов проводился членами группировки очень тщательно по рекомендации родных и близких знакомых. Кроме того, средства по погашенным векселям снимались наличными иностранцами - гражданами Литвы в связи с тем, что их местонахождение и передвижения по территории Украины невозможно отследить.

Во время обыска офиса «конвертаторов» следователи и оперативные сотрудники изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 миллиона гривен, компьютерную технику, содержащий доказательства противоправной деятельности, 6 печатей фиктивных фирм и 14 000 гривен наличными.

Сведения об уголовном преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По информации Пресс-службы Министерства доходов и сборов Украины в Донецкой области. www.dn.minrd.gov.ua